601678:滨化股份关于变更注册资本并修订公司章程的公告

证券代码：601678                股票简称：滨化股份              公告编号：2021-【】
转债代码：113034                转债简称：滨化转债

转股代码：191034                转股简称：滨化转股

              滨化集团股份有限公司

      关于变更注册资本并修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021年4月14日，滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。公司发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）于2020年10月16日进入转股期。截至2021年3月31日，可转债转股导致公司股本累计增加183,237,236股，总股本变为1,727,637,236股。公司现拟变更注册资本为1,727,637,236元人民币，并相应修订《公司章程》相关条款。同时，根据公司实际情况对《公司章程》其他个别条款一并进行修订。

  具体修订条款如下：

    第六条

  修订前：公司注册资本为人民币154,440万元。

  修订后：公司注册资本为人民币1,727,637,236元。

    第一百一十二条

  修订前：

  董事长行使下列职权：

  （一）主持股东大会会议和召集、主持董事会会议；

  （二）督促、检查董事会决议的执行；

  （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

  （四）签署董事会重要文件和应当由公司法定代表人签署的其他文件；

  （五）行使法定代表人的职权；


  （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

  （七）董事会授予的其他职权。

  修订后：

  董事长行使下列职权：

  （一）主持股东大会会议和召集、主持董事会会议；

  （二）督促、检查董事会决议的执行；

  （三）签署董事会重要文件和应当由董事长签署的其他文件；

  （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

  （五）董事会授予的其他职权。

  本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以登记主管机关最终备案版本为准。

  该议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
  特此公告。

                                                滨化集团股份有限公司董事会
                                                              2021年4月15日