证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2021-067
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
滨化集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 498,626,610
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.9918
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长朱德权先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事王树华、王黎明、商志新因故未能出席
会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事高立辉因故未能出席会议；
3、董事会秘书于江出席了会议；全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况（表决比例均经四舍五入）
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.01 选举张忠正先生为非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 498,611,410 99.9970 15,200 0.0030 0 0.0000
2、 议案名称：1.02 选举王树华先生为非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 498,611,410 99.9970 15,200 0.0030 0 0.0000
3、 议案名称：1.03 选举于江先生为非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 498,611,410 99.9970 15,200 0.0030 0 0.0000
4、 议案名称：1.04 选举王黎明先生为非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 498,611,410 99.9970 15,200 0.0030 0 0.0000
5、 议案名称：1.05 选举苏德民先生为非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 498,611,410 99.9970 15,200 0.0030 0 0.0000
6、 议案名称：1.06 选举任元滨先生为非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 498,613,710 99.9974 12,900 0.0026 0 0.0000
7、 议案名称：1.07 选举刘洪安先生为非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 498,611,410 99.9970 15,200 0.0030 0 0.0000
8、 议案名称：1.08 选举杨涛女士为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 498,611,410 99.9970 15,200 0.0030 0 0.0000
9、 议案名称：1.09 选举李文峰先生为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 498,613,710 99.9974 12,900 0.0026 0 0.0000
10、 议案名称：1.10 选举李海霞女士为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 498,613,710 99.9974 12,900 0.0026 0 0.0000
11、 议案名称：1.11 选举郝银平先生为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 498,613,710 99.9974 12,900 0.0026 0 0.0000
12、 议案名称：2.01 选举刘清华先生为股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 498,613,710 99.9974 12,900 0.0026 0 0.0000
13、 议案名称：2.02 选举韩晓女士为股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 498,613,710 99.9974 12,900 0.0026 0 0.0000
14、 议案名称：2.03 选举刘振科先生为股东代表监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 498,613,710 99.9974 12,900 0.0026 0 0.0000
15、 议案名称：3、关于《董事、监事薪酬制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
