利群股份:利群商业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：601366        证券简称：利群股份        公告编号：2023-003
债券代码：113033        债券简称：利群转债

          利群商业集团股份有限公司

        第九届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议
的通知于 2023 年 2 月 8 日发出，会议于 2023 年 2 月 9 日上午以现场结合通讯方
式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

  一、《关于公司高级管理人员变动的议案》

  根据公司经营发展需要，现免去公司副总裁王文女士兼任的采购总监职务，其仍继续担任公司副总裁。

  公司本次高级管理人员变动是公司经营管理中的正常工作调动，不会对公司的经营管理和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                            利群商业集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2023 年 2 月 9 日