香雪制药：第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300147            证券简称：香雪制药         公告编号：2013-017



                   广州市香雪制药股份有限公司
              第五届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六

次会议于 2013 年 3 月 18 日在公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开，会

议通知已于 2013 年 3 月 8 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加

董事九名，实际参加董事九名，公司监事列席了本次会议。会议由董事长王永辉

先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

    一、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

    同意公司与北京山海昆仑资本管理有限公司（以下简称“山海资本”）、深圳

市中康福药业有限公司（以下简称“中康福”）合作，共同出资在珠海市横琴新

区（具体地址以房屋租赁合同为准）设立“广东神农资本管理有限公司” （最

终以工商营业执照登记为准，以下简称“神农资本”）。

    神农资本注册资本 1000 万元，其中：公司出资人民币 550 万元，占神农资

本 55%股权；中康福出资人民币 250 万元，占神农资本 25%股权；山海资本出资

人民币 200 万元，占神农资本 20%股权。拟注册地：珠海市横琴新区；经营范围：

投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；企业管

理；经济贸易咨询（最终以工商营业执照登记为准）。

    同意公司与山海资本、中康福签订《广东神农资本管理有限公司出资协议

书》，并授权董事长王永辉先生签署本次合作的相关文件。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
也不构成关联交易。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。
    同意公司与南京博善医药技术发展有限公司、韩白石合作，共同以现金出资

在宁夏隆德县设立“宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司”（以下简称“合

资公司”）。

    公司以自有资金现金出资人民币 700 万元，占 70％的股权；南京博善医药

技术发展有限公司以现金出资人民币 200 万元，占 20％的股权；韩白石以现金

出资人民币 100 万元，占 10％的股权。注册地址：宁夏隆德县人民路幸福园东

路（具体地址以房屋租赁合同为准）；经营范围：中药材种植、购销；GAP 基

地建设；中药饮片生产加工；（暂定，最终以工商核定为准）。

    同意公司与南京博善医药技术发展有限公司、韩白石签订《宁夏隆德县六盘

山中药资源开发有限公司出资协议书》，并授权董事长王永辉先生签署本次设立

子公司的相关文件。

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

也不构成关联交易。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于收购广州纳泰生物医药技术有限公司 25%出资额的议

案》。

    同意公司以自有资金 20 万元收购姬建军、唐盛高持有的广州纳泰生物医药

技术有限公司（以下简称“纳泰生物”）25%出资额，收购完成后，公司按纳泰生

物公司章程的规定足额缴纳注册资本 105 万元。

    同意公司与姬建军、唐盛高签订《出资额转让协议》，并授权董事长王永辉

先生签署本次收购的相关文件。

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

也不构成关联交易。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。




             广州市香雪制药股份有限公司董事会

                   二 0 一三年三月十八日