川投能源:四川川投能源股份有限公司关于修订公司章程的公告

股票代码：600674  股票简称：川投能源  公告编号：2023-008 号
转债代码：110061  转债简称：川投转债

          四川川投能源股份有限公司

            关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、《公司章程》修订概况

  四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的提案报告》，该提案报告尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

  二、公司章程修订情况

  根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，对公司章程相关条款进行修订，现将《公司章程》修订的主要内容具体公告如下：

  序  属                  修订前                                  修订后

  号  性

                第一条  为维护公司、股东和债权人      第一条  为维护公司、股东和债权人的
            的合法权益，规范公司的组织和行为，坚  合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和
            持和加强党的全面领导,完善公司法人治  加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,
            理结构,建设中国特色现代国有企业制度,  建设中国特色现代国有企业制度,根据《中
  1  修  根据《中华人民共和国公司法》(以下简  华人民共和国公司法》(以下简称《公司
      订  称《公司法》) 、《中华人民共和国证券  法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简
            法》(以下简称《证券法》)、《中华人民  称《证券法》)、《中华人民共和国企业国
            共和国企业国有资产法》(以下简称《企  有资产法》(以下简称《企业国有资产
            业国有资产法》)、《企业国有资产监督管  法》)、《企业国有资产监督管理暂行条
            理暂行条例》和其他有关规定制订本章  例》、《国有企业公司章程制定管理办法》

  序  属                  修订前                                  修订后

  号  性

            程。                                等法律、行政法规、规章和规范性文件，制
                                                  订本章程。

      修      第九十八条 公司党委发挥领导作用，      第九十八条 公司党委发挥领导作用，
  2  订  把方向、管大局、促落实，依照规定讨论  把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和
            和决定公司重大事项。                  决定公司重大事项。

                                                      第一百条  坚持和完善“双向进入、交
                                                叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成
                                                员可以通过法定程序进入董事会、经理层，
                                                董事会、经理层成员中符合条件的党员可以
                                                依照有关规定和程序进入党委。

  3  新                                          党委书记、董事长由一人担任，党员总
      增                                      经理担任党委副书记。确因工作需要由上级
                                                企业领导人员兼任董事长的，根据公司实
                                                际，党委书记可以由党员总经理担任，也可
                                                以单独配备。党委可配备专责抓党建工作的
                                                专职副书记，专职副书记一般进入董事会且
                                                不在经理层任职。

                                                      第一百零一条  加强工作保障。公司党
                                                委按照有利于加强党的工作和精干高效原
                                                则，根据实际需要设立办公室、组织部、宣
      新                                      传部等工作机构，有关机构可以与企业职能
  4  增                                      相近的管理部门合署办公。公司为党的活动
                                                开展提供必要条件，保障党组织活动场所和
                                                经费，纳入管理费用的党组织工作经费按照
                                                上年度职工工资总额 1%纳入年度预算。

  除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。上述修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，董事会将提请公司股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

  特此公告。

                            四川川投能源股份有限公司董事会
                                              2023年1月14日