600674:四川川投能源股份有限公司直接投资参与中广核风电有限公司增资项目的公告

股票代码：600674  股票简称：川投能源  公告编号：2021-063 号
转债代码：110061  转债简称：川投转债

          四川川投能源股份有限公司

 直接投资参与中广核风电有限公司增资项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

  ●投资事项：四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”或川投能源）拟直接投资参与中广核风电有限公司（以下简称“中广核风电”）增资项目。

  ●投资金额：126,801.36 万元（含北京产权交易所基础服务费）
  ●本次交易未构成重大资产重组

  ●本次交易实施不存在重大法律障碍

  ●本次交易事项已经公司第十届二十九次董事会审议通过

  一、对外投资概述

  （一）公司于 2021 年 10 月 25 日召开董事会审议通过了《关于
投资参与中广核风电有限公司增资项目的提案报告》，公司拟直接投资 126,801.36 万元（含北京产权交易所基础服务费）参与中广核风电有限公司增资项目；

  （二）本次投资在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议；


  （三）本次交易未构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。
  二、投资标的的基本情况

  公司名称            中广核风电有限公司

  成立日期            2010-05-25

  注册资本            194.24 亿元人民币

  法定代表人          李亦伦

  统一社会信用代码    91110000717827080A

  注册地址            北京市丰台区南四环西路 188 号 12 区 2 号楼

  控股股东            中国广核集团

  最终实际控制人      国务院国资委

                        风力发电项目的投资、开发、建设、管理；风电产品、设备及零部件的销售；
                        提供风电项目的咨询服务；技术咨询、技术服务、技术转让；太阳能发电。

  经营范围            （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，

                        经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政

                        策禁止和限制类项目的经营活动。）

中广核风电公司近 3 年财务数据如下：

                                                                单位：万元

            项目              2020 年 12 月 31 日    2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日

                                  /2020 年度          /2019 年度          /2018 年度

  总资产                          11,783,414.19      10,271,531.27        8,516,194.61

  总负债                            7,810,400.69        7,286,803.71        6,137,094.72

  净资产                            3,973,013.49        2,984,727.57        2,379,099.89

  营业收入                          1,320,869.88        1,165,276.75          986,336.56

  净利润                              356,550.86          267,288.19          224,081.61

  资产负债率（%）                        66.28%              70.94%              72.06%

  交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  三、对外投资对上市公司的影响

  本次投资符合国家“3060 双碳”战略目标及公司战略发展方向，有利于提升公司资本运作能力及效率，为全体股东创造价值。公司在获取投资回报的同时，有利于公司为未来业务发展进行战略储备。
  四、对外投资合同的主要内容

  （一）投资金额：126,801.36 万元（含北京产权交易所基础服
务费）

  （二）董事、监事席位：无

  （三）各方同意，目标公司设股东会，是公司的最高权力机构。股东会由全体股东组成，并按股东实缴出资比例行使表决权。目标公司股东会依法行使下列职权：

  1.决定目标公司的经营方针和投资计划；

  2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；

  3.审议批准董事会的报告；

  4.审议批准监事会的报告；

  5.审议批准目标公司的年度财务预算方案、决算方案；

  6.审议批准目标公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

  7.对目标公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券作出决议；

  8.对目标公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

  9.修改目标公司章程；

  10.审议批准目标公司上市前股权融资方案；

  11.审议批准目标公司上市资本运作方案；

  12.审议批准目标公司以下对外担保事项：

    （1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超 过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

    （2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资 产的 30%以后提供的任何担保；


    （3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

    （4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保。

  13.审议批准出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

  14.其他目标公司章程规定的事项。

  目标公司股东会会议对前款第 7 至 9 项、12、13 项作出决议，
必须经代表三分之二以上表决权的全体股东通过，其他事项经代表半数以上表决权的全体股东通过。

  五、风险揭示

  本次投资将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，因此存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期效益的风险。公司对本次投资的风险有较为充分认识，将密切持续关注投资标的经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低和规避投资风险。

  特此公告。

                          四川川投能源股份有限公司董事会
                                  2021 年 10 月 26 日