中国广核:第四届董事会第十九次会议决议公告

 证券代码：003816      证券简称：中国广核    公告编号：2026-014

 债券代码：127110      债券简称：广核转债

            中国广核电力股份有限公司

        第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董
事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2026 年 3 月 10 日
及 2026 年 3 月 19 日以书面形式提交全体董事。

  2. 本次会议于 2026 年 3 月 25 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大
厦 3408 会议室采用现场视频和通讯方式召开。

  3. 本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。董事王鸣峰先
生通过通讯方式进行了议案表决。

  4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

  5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

  1. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司 2025 年内部控制评价
报告〉的议案》

  表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  该 报 告 的 详 细 内 容 于 2026 年 3 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

  董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

  2. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司 2025 年风险管理评价
报告〉的议案》

  表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

  3. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2025 年度财务报告的议
案》

  表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  该 报 告 的 详 细 内 容 于 2026 年 3 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

  董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

  该报告需要提交股东会审议。

  4. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2025 年度利润分配方案
的议案》

  表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2026-013）。

  公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

  本议案需要提交股东会审议。

  5. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2025 年度报告及摘要的
议案》

  表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  年 度 报 告 的 详 细 内 容 于 2026 年 3 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

  年度报告摘要的详细内容于 2026 年 3 月 25 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2026-011）。

  董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

  公司 2025 年年度报告需要提交公司股东会审议。

  6. 审议通过《关于审议〈中国广核电力股份有限公司 2025 年度董事会报告〉
的议案》

  表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  报告详细内容见于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》全文相关章节。

  公司独立董事王鸣峰先生、李馥友先生和徐华女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事拟于 2025 年度股东会上述职，有关
报告于 2026 年 3 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该报告需要提交股东会审议。

  7. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2025 年环境、社会及管
治报告的议案》

  表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

  该 报 告 的 详 细 内 容 于 2026 年 3 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

  8. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司独立董事 2025 年度独立
性情况专项意见的议案》

  表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。三位独立董事均已回避表决。
  董事会提名委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

  经核查公司独立董事王鸣峰先生、李馥友先生和徐华女士的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

  有关意见于 2026 年 3 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2026-012）。

  9. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司独立董事 2025 年度履职
评价结果的议案》

  表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。三位独立董事均已回避表决。
  董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

  根据《中国广核电力股份有限公司独立董事履职评价办法（试行）》，从行为
操守和履职贡献两方面进行独立董事履职评价，经过自我评价、董事互评以及加权计算评价得分等程序，独立董事 2025 年度履职评价结果如下：

                  独立董事  2025 年度履职评价结果

                  王鸣峰            优秀

                  李馥友            优秀

                  徐 华            优秀

  本议案尚须提交股东会审议。

  10. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员 2025 年
度考核结果的议案》

  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。庞松涛董事因利益冲突回避表
决。

  董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

  11. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员 2026 年
度薪酬方案的议案》

  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。庞松涛董事因利益冲突回避表
决。

  董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

  12. 审议通过《关于审议<中国广核电力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

  表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  该 制 度 的 详 细 内 容 于 2026 年 3 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

  董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

  本议案需要提交股东会审议。

  13. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2025 年度财务报告受
聘会计师事务所履职情况评估报告的议案》

  表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

  该 报 告 的 详 细 内 容 于 2026 年 3 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

  14. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对 2025 年度财务报告受聘会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
  表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。

  该 报 告 的 详 细 内 容 于 2026 年 3 月 25 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

  15. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2026 年度财务报告审
计机构聘任的议案》

  表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2026-018）。
  董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

  本议案需要提交股东会审议。

  16. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司 2026 年度内部控制审
计机构聘任的议案》

  表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


  本议案详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2026-019）。
  董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

  本议案需要提交股东会审议。

  17. 审议通过《关于审议续签中国广核电力股份有限公司核燃料物资供应与服务框架协议及相关年度交易金额上限的议案》

  表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事杨长利先生、庞松涛
先生和李历女士已回避表决。

  公司与中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）订立的《2024 年至 2026
年核燃料物资供应与服务框架协议》将于 2026 年 12 月 31 日到期。作为前述协
议的延续，公司于 2026 年 3 月 25 日与中广核订立《2027 年至 2029 年核燃料物
资供应与服务框架协议》，协议有效期为 2027 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31
日止。根据以上协议的服务范围，并结合公司业务实际情况，拟定了 2027 年至2029 年各年度交易金额上限。

  公司同时对 2026 年预计发生金额进行了评估，分析认为 2023 年批准的 2026
年年度交易金额上限预计不足，需要对 2026 年年度交易金额上限进行重新审批。
  公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

  该关联交易公告于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2026-015）。
  本议案需要提交股东会审议。

  18. 审议通过《关于审议续签中国广核电力股份有限公司金融服务框架协议及相关年度交易金额上限的议案》


  表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事杨长利先生、庞松涛