中国广核:关于续聘2026年度内部控制审计机构的公告

 证券代码：003816      证券简称：中国广核    公告编号：2026-019

 债券代码：127110      债券简称：广核转债

            中国广核电力股份有限公司

      关于续聘 2026 年度内部控制审计机构的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3
月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议中国广核电力股份有限公司 2026 年度内部控制审计机构聘任的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2026 年度内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

  一、拟聘任内部控制审计机构的基本情况

  （一）机构信息

  1. 基本信息

  事务所名称              天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期    2011 年 7 月 18 日        组织形式        特殊普通合伙

  注册地址            浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

  首席合伙人        钟建国        2025 年末合伙人数量      250 人

                            注册会计师                  2,363 人

 2025 年末执业

  人员数量    签署过证券服务业务审计报告的注册会计

                                师                        954 人

 2024 年（经审    业务收入总额                29.69 亿元


 计）业务收入    审计业务收入                25.63 亿元

                  证券业务收入                14.65 亿元

                    客户家数                    756 家

                  审计收费总额                7.35 亿元

                                  制造业，信息传输、软件和信息技术服
                                  务业，批发和零售业，科学研究和技术
 2024 年上市公                    服务业，电力、热力、燃气及水生产和
 司（含 A、B 股）                    供应业，水利、环境和公共设施管理业，
  审计情况      涉及主要行业    农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，
                                  金融业，房地产业，采矿业，建筑业，
                                  综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、
                                  体育和娱乐业，住宿和餐饮业，卫生和
                                              社会工作等

                  本公司同行业上市公司审计客户家数          12

  2.投资者保护能力

  截至 2025 年底，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  天健近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）存在执业行为相关民
事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

  原告      被告      案件时间          主要案情          诉讼进展

                                  天健作为华仪电气 2017  已完结（天健
                                  年度、2019 年度年报审  需在 5%的范
        华仪电气、              计机构，因华仪电气涉嫌

                    2024年3月6                        围内与华仪电
 投资者  东海证券、              财务造假，在后续证券虚

                        日                            气承担连带责
            天健                  假陈述诉讼案件中被列

                                                        任，天健已按
                                为共同被告，要求承担连

                                                        期履行判决）
                                      带赔偿责任。

何不利影响。

    3.诚信记录

    天健近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政
处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑
事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措
施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。

    （二）项目信息

    1. 基本信息

                                        何时开

                        何时开

                何时成          何时开  始为本

项目组                  始从事                  近三年签署或复核上市
        姓名  为注册          始在天  公司提

 成员                    上市公                  公司审计报告情况

                会计师          健执业  供审计

                        司审计

                                        服务

                                                  2025 年：签署太极集
                                                  团、交大思诺 2024 年度
                                                  审计报告；

 项目                                            2024 年：签署太极集
        金敬玉  2010 年 2015 年 2014 年 2021 年 团、交大思诺 2023 年度
合伙人

                                                  审计报告；

                                                  2023 年：签署中国能
                                                  建、太极集团、交大思
                                                  诺 2022 年度审计报告。

                                                  2025 年：签署太极集
                                                  团、交大思诺 2024 年度
                                                  审计报告；

签字注

册会计  金敬玉  2010 年 2015 年 2014 年 2021 年 2024 年：签署太极集
 师                                              团、交大思诺 2023 年度
                                                  审计报告；

                                                  2023 年：签署中国能
                                                  建、太极集团、交大思

                                                  诺 2022 年度审计报告。

        李增茂  2022 年 2020 年 2022 年 2021 年 2025 年：签署交大思诺
                                                  2024 年度审计报告。

                                                  2025 年：签署双飞集
                                                  团、热威股份 2024 年度
                                          公司股  审计报告；

质量控                                    东会审

制复核  张琳  2010 年 2010 年 2010 年  议通过  2024 年：签署双飞集
 人                                      相关议  团、热威股份 2023 年度
                                                  审计报告；

                                          案后

                                                  2023 年：签署双飞集团
                                                  2022 年度审计报告。

    2. 诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年（2023 年 1 月 1
日至 2025 年 12 月 31 日）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3. 独立性

    天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

    4. 审计收费

    2026 年度内部控制审计费用不