盛龙股份:募集资金具体运用情况

                洛阳盛龙矿业集团股份有限公司

                    募集资金具体运用情况

      一、募集资金运用计划

          经公司第一届董事会第十次会议、第一届董事会第二十二次会议、第一届监

      事会第七次会议和 2025 年第三次临时股东会审议通过，公司拟首次公开发行人

      民币普通股 A 股不超过 40,524.00 万股，募集资金金额将根据询价结果确定的发

      行价格和实际发行股份数确定。

          本次募集资金均投资于公司主营业务，将增强公司整体竞争力，符合公司及

      全体股东利益。本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序

      投资于以下项目：

                                                                            单位：万元

序号  项目名称  实施主体  投资总额  拟使用募        备案单位及文号        环评单位及文号
                                        集资金额

      河南省嵩县                                    洛阳市发改委（洛发改审批  嵩县环境保护局
      安沟钼多金                                  〔2022〕109 号）、洛阳市发改  （嵩环审〔2024〕
 1    属矿采选工  嵩县有色  147,464.22 128,000.00  委（洛发改审批〔2023〕85 号）、 13 号）、嵩县环境
        程项目                                      嵩县发改委（项目代码：    保护局（嵩环审
                                                    2309-410325-04-01-688989）  （2024）18 号）

                                                    洛龙区发改委（项目代码：  洛阳市生态环境局
 2    矿业技术研  盛龙股份  10,000.00  10,000.00  2405-410311-04-03-995894）、  栾川分局（栾环审
      发中心项目                                    栾川县发改委（项目代码：  （表）〔2024〕20
                                                    2406-410324-04-01-895462）    号（承诺制））

      补充流动资

 3    金及偿还银  盛龙股份  15,000.00  15,000.00          无需取得              无需取得

      行贷款项目

      合计            -    172,464.22 153,000.00              -                      -

          若扣除发行费用后的募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，发行人将

      通过自筹方式解决。如募集资金超过预计资金使用需求的，相关资金将根据公司

      实际情况，按照《募集资金管理制度》补充流动资金、偿还银行贷款、进行与主

      营业务相关的项目投资等。

          在本次公开发行股份募集资金到位前，公司将根据实际生产经营需要，以自

      筹资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分

      自筹资金。

          本次募集资金使用围绕公司主营业务，可显著增强公司的持续盈利能力和风

险抵御能力。募投项目的实施不会导致发行人与控股股东、实际控制人及其下属控制企业之间新增同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。本次募集资金投资项目不会导致发行人经营模式发生重大不利变化。
二、募集资金投资项目基本情况

    （一）洛阳有色矿业集团嵩县矿业有限公司嵩县安沟钼多金属矿采选工程
    1、项目基本情况

  嵩县安沟钼多金属矿储量规模大，共估算保有资源量为钼原矿石量 4,749.5万吨，钼金属量 32,586 吨，矿床钼平均品位 0.07%。根据《洛阳有色矿业集团嵩县矿业有限公司河南省嵩县安沟钼多金属矿采选工程可行性研究报告》，矿山总服务年限 43 年，项目总投资 147,464.22 万元，采用露天开采方式，矿山露天服务年限为 15 年。项目一期建成达产后年处理矿石量 145 万吨，投产后预计年产钼精矿（45%）1,840.53 吨，折合钼金属量约 828.24 吨；铅精矿（65%）3,423.12吨，折合铅金属量约 2,225.03 吨；铅精矿（45%）3,987.50 吨，折合铅金属量约1,794.38 吨。

    2、项目实施的背景

  洛阳有色矿业集团嵩县矿业有限公司于 2013 年 11 月 14 日取得由河南省国
土资源厅颁发的《采矿许可证》。2019 年，国务院新颁布《市场准入负面清单制度》，将钼从禁止和限制投资经营的行业中移出。受政策的鼓励，嵩县有色积极开展对嵩县安沟钼多金属矿的筹备建设工作。2021 年下半年以来，有色金属价格持续上涨，钼金属价格持续走高，公司持续看好钼行业未来的可持续发展，通过对嵩县安沟钼多金属矿的建设，将公司打造成资源储备充足、技术优势领先、政策优势明显的大型矿山企业。

    3、项目建设的必要性

  洛阳有色矿业集团嵩县矿业有限公司的战略定位是以资源为核心，以做大做强有色金属产业为目标，对其属下的钼矿区矿石统一规划，统一开采，旨在避免资源浪费，降低采选成本，确保作业安全，提高企业经济效益。本项目是盛龙股份与地方政府携手共同推进地方经济发展的重要项目，该项目的建设与发展将对当地的矿产资源开发和产业建设发挥积极的示范和带动作用。


    此外，嵩县安沟钼多金属矿采选工程项目开发有利于企业长久可持续发展， 助推乡村振兴，践行社会责任，促进社区和谐稳定，造福当地居民，具有良好的 社会效益。同时，对缓解当地就业，拉动地方经济有积极作用，对提升公司社会 形象，维护企地和谐，治安稳定、具有相当积极影响。

    再者，该项目将为公司开发存量的大规模矿产资源提供战略投资决策支持， 为开发利用低品位矿产资源寻求战略机遇。

    4、矿业权证

    本项目所涉及的采矿权情况如下：

采矿权人      矿山名称    矿种    开采方式    生产规模  矿区面积    有效期

嵩县有色    河南省嵩县安  钼矿、  露天/地下  145 万吨/年  4.1542km2  2013.11-2042.4
            沟钼多金属矿  铅矿      开采

    5、项目实施主体及进度计划

    本募投项目露采建设规模 5,000t/d，实施主体为嵩县有色。矿山的产品方案
 为钼精矿、铅精矿、智能分选的废石和部分剥离废石。项目经济评价计算期为
 15 年，其中基建期 2 年，投产期 1 年，达产期 10 年，减产期 2 年。

    6、项目投资概算

    （1）本项目投资安排

    本项目总投资为 147,464.22 万元，其中建设投资 139,359.94 万元，建设期利
 息 5,853.12 万元，流动资金 2,251.16 万元。具体情况如下：

    序号          项目名称                投资（万元）            占总造价

    1            开拓工程                  14,775.06              10.60%

    2            建筑工程                  25,155.33              18.05%

    3            设备购置                  15,455.51              11.09%

    4            安装工程                  5,053.22                3.63%

    5        工程建设其他费用              74,385.20              53.38%

    6              预备费                    4,535.62                3.25%

                建设投资合计                139,359.94              100.00%

    （2）本项目投资数额的测算依据

    ①工程量


  依据相关专业单位提供的设计条件进行估算。

  ②定额指标

  基建剥离投资估算参照：2019《有色金属工业矿山露天剥离工程预算定额》。
  ③建筑工程

  主要的建筑工程根据各专业提供的工程量，参考类似工程预结算造价指标，并结合本工程实际情况，按单位建筑面积或体积进行编制。

  ④安装工程

  安装工程按占设备购置费的一定比例进行估算。

  ⑤设备购置费

  主要生产工艺设备采用厂家询价，不足部分参考《2022机电产品报价手册》。
  ⑥设备运杂费

  按设备原价的 6%计取。

  ⑦材料价格

  参照 2019 版《有色金属工业工程建设预算定额》中的价格，并根据当地目前价格进行调整。

  ⑧其他费用

  参考 2019 年《有色金属工业建安工程费用定额工程建设其他费用定额》计算，并据实调整。

  ⑨预备费

  预备费按工程费用和工程建设其他费用的 7%计取。

  ⑩土地使用费

  其中基建期征地 3,614.41 亩，14 万/亩，征地费用 50,601.69 万元，其中前期
投资及矿权价款包含已发生征地费 2,015.99 万元，因此扣除已发生的费用后，实
际征地费用为 48,585.70 万元；尾矿库搬迁 105 户，按每户搬迁费 85 万元估算，
搬迁费 8,925.00 万元。

    7、项目建设方案

  采矿许可证批复的生产能力为露天开采 145×104t/a。


    8、环保措施及投入

    （1）建设项目地区环境现状

  矿区位于熊耳山东南麓，属于低山区，区内地形较陡，自然边坡 35-60°，海拔最高标高 926m，最低点 650m，最大相对高差 276m。区内山势起伏，沟谷纵横，植被较发育。本区属大陆性季风气候，年最高气温 39.2℃，最低气温-16.7℃，
平均气温 14℃，年平均降水量 704mm，降雨多集中在 6-8 月份，7 月最大降雨
量 180mm，日最大降雨 96.4mm，易造成山洪暴发，河水暴涨，年蒸发量1340.0-1349.3mm。

  当地经济以农业为主，可耕地狭小分散，农作物以小麦、玉米、红薯、豆类为主，经济作物主要有棉花、花生等，近年来香菇、木耳生产也有较大发展，为当地主要经济收入产业。