证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-049
天能电池集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 132
普通股股东人数 132
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 850,132,509
普通股股东所持有表决权数量 850,132,509
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
87.6554
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 87.6554
注:截至股权登记日 2025 年 12 月 15 日，公司总股本为 972,100,000 股，其中公司回购专户
中的股份数量为 2,241,999 股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为 969,858,001 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司在任监事3人，列席3人；
3、 董事会秘书列席本次会议、高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 849,850,919 99.9668 274,352 0.0322 7,238 0.0010
2.01 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 846,930,943 99.6234 3,192,086 0.3754 9,480 0.0012
2.02 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 846,930,765 99.6233 3,192,264 0.3755 9,480 0.0012
2.03 议案名称：《累积投票实施制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 846,930,943 99.6234 3,192,086 0.3754 9,480 0.0012
2.04 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 846,930,943 99.6234 3,192,086 0.3754 9,480 0.0012
2.05 议案名称：《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 846,924,260 99.6226 3,198,269 0.3762 9,980 0.0012
2.06 议案名称：《募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 846,891,760 99.6187 3,198,269 0.3762 42,480 0.0051
2.07 议案名称：《控股股东、实际控制人行为规范》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 846,930,765 99.6233 3,192,264 0.3755 9,480 0.0012
2.08 议案名称：《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 846,930,765 99.6233 3,117,705 0.3667 84,039 0.0100
3、 议案名称：《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 849,824,461 99.9637 265,568 0.0312 42,480 0.0051
（二） 累积投票议案表决情况
4、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 《关于选举杨勇先 849,397,605 99.9135 是
生为非独立董事
的议案》
4.02 《关于选举俞国潮 849,432,227 99.9176 是
先生为非独立董
事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 《关于部分募投 8,624 96.5513 265,5 2.9730 42,48 0.4757
项目终止并将 ,461 68 0
节余募集资金
永久补充流动
资金的议案》
4.01 《关于选举杨勇 8,197 91.7727 - - - -
先生为非独立 ,605
董事的议案》
4.02 《关于选举俞国 8,232 92.1602 - - - -
潮先生为非独 ,227
立董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、 本次审议议案 3、4 需对中小投资者进行单独计票；
3、 本次会议不涉及关联股东回避议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：周慧琳、徐发敏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司 2025 年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
