证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-054
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》、修订、废止
及制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
29 日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》、《关于修订、废止及制定部分公司治理制度的议案》，上述议案的部分子议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、 取消公司监事会、废止《监事会议事规则》的情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公
司法》”），中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。
二、 《公司章程》的修订情况
根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，综合考虑公司治理
规范要求及董事会决策效率，拟将董事会席位由现行 7 名扩充至 8 名，新增 1
名职工董事，职工董事将由公司职工代表大会选举产生，对《公司章程》进行修
订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票 引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件，制订本 板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法
章程。 律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。
第二条 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称 第二条 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 “公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司。 份有限公司。
公司的前身为苏州瑞可达连接系统有限公司，苏州瑞可 公司的前身为苏州瑞可达连接系统有限公司，苏州
达连接系统有限公司于 2014 年 6 月 5 日整体变更以发 瑞可达连接系统有限公司于2014年6月5日整体变更以
起设立方式设立苏州瑞可达连接系统股份有限公司，公 发起设立方式设立苏州瑞可达连接系统股份有限公司，
司在苏州市工商行政管理局注册登记，并于 2014 年 6 公司在苏州市数据局注册登记，并于 2014 年 6 月 5 日取
月 5 日取得营业执照，统一社会信用代码为 913205007 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
84355327X。 91320500784355327X。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
表人，由董事会选举产生。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
新增 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的 以其全部财产对公司的债务承担责任。
债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依章程 理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股起诉公司；公司可以依章程起诉股东、董事、 监事、 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以
总经理和其他高级管理人员；股东可以依章程起诉股 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。东；股东可以依章程起诉公司的董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
总经理、财务总监、董事会秘书。 副总经理、财务总监、董事会秘书。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
新增 党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相
当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股
面值 1 元。 面值 1 元。
第十九条 公司股份总数为 20,567.4335 万股，均为普 第二十一条 公司已发行的股份数为 20,567.4335 万股，
通股。 均为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企
业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业） 员工持股计划的除外。
不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法
规和规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 资本：
法规和规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列 （一）向不特定对象发行股份；
方式增加资本： （二）向特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（二）非公开发行股份； （四）以公积金转增股本；
（三）向现有股东派送红股； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他
（四）以公积金转增股本； 方式。
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他 公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券的发
方式。
