证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-025
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度、
调整审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17
日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》、《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。具体情况如下：
一、公司章程的修订情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指 简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司治理准则》、 引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交《上海证券交易所科创板股票上市规则》 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、等法律、法规、规章和规范性文件，制订 规章和规范性文件，制订本章程。
本章程。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但法律、行政法规、部门规章和本章程的规 是，有下列情形之一的除外：
定，收购公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有公司股份的其他公司合
（二）与持有公司股份的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或者 股权激励；
股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司收购其合并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份的；
股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可
（五）将股份用于转换公司发行的可 转换为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权
（六）公司为维护公司价值及股东权 益所必需。
益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公
除上述情形外，公司不进行买卖本公 司股份的活动。
司股份的活动。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股东，将其持 员、持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的公司股票买入后 6 个月内卖出，或者 有的公司股票或者其他具有股权性质的证
在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 券在买入后6 个月内卖出，或者在卖出后 6
归本公司所有，本公司董事会将收回其所 个月内又买入，由此所得收益归本公司所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 有，本公司董事会将收回其所得收益。但剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而
票不受 6 个月时间限制。 持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个
月时间限制。
…… ……
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一期
经审计净资产 10%的担保； 经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外 （二）公司及公司控股子公司的对外
担保总额，超过公司最近一期经审计净资 担保总额，超过公司最近一期经审计净资
产的 50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；
（三）公司的对外担保总额，超过最 （三）公司的对外担保总额，超过最
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 近一期经审计总资产的 30%以后提供的任
何担保； 何担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保 （四）为资产负债率超过 70%的担保
对象提供的担保； 对象提供的担保；
（五）按照担保金额连续十二个月累 （五）按照担保金额连续十二个月累
计计算原则，超过公司最近一期经审计总 计计算原则，超过公司最近一期经审计总
资产 30%的担保； 资产 30%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联 （六）对股东、实际控制人及其关联
人提供的担保； 人提供的担保；
（七）上海证券交易所或《公司章程》 （七）上海证券交易所或《公司章程》
规定的须股东大会批准的其他对外担保事 规定的须股东大会批准的其他对外担保事
项。 项。
股东大会审议前款第（四）项担保， 对于董事会权限范围内的担保事项，
应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 除应当经全体董事的过半数通过外，还应
以上通过。 当经出席董事会会议的三分之二以上董事
股东大会在审议为股东、实际控制人 同意；股东大会审议前款第（五）项担保，及其关联人提供的担保议案时，该股东或 应当 经出席会议的股东 所持表决权的 2/3受实际控制人、管理人支配的股东，不得 以上通过。
参与该项表决，该项表决须经出席股东大 股东大会在审议为股东、实际控制人会的其他股东所持表决权的过半数通过。 及其关联人提供的担保议案时，该股东或公司为全资子公司提供担保，或者为控股 受实际控制人、管理人支配的股东，不得子公司提供担保且控股子公司其他股东按 参与该项表决，该项表决须经出席股东大所享有的权益提供同等比例担保，不损害 会的其他股东所持表决权的过半数通过。
公司利益的，可以豁免适用本条规定。公 公司为全资子公司提供担保，或者为
司应当在年度报告和半年度报告中汇总披 控股子公司提供担保且控股子公司其他股
露前述担保。 东按所享有的权益提供同等比例担保，不
损害公司利益的，可以豁免适用本条规定。
公司应当在年度报告和半年度报告中汇总
披露前述担保。
第四十八条 单独或者合计持有公司 10% 第四 十八条 单独或者合计持有公司 10%
以上股份的股东有权向董事会请求召开临 以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会 时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和 提出。董事会应当根据法律、行政法规和
本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出 本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出
同意或不同意召开临时股东大会的书面反 同意或不同意召开临时股东大会的书面反
馈意见。 馈意见。
…… ……
监事会同意召开临时股东大会的，应 监事会同意召开临时股东大会的，应
在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通 在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通
知，通知中对原提案变更，应当征得相关 知，通知中对原请求的变更，应当征得相
股东的同意。 关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会 监事会未在规定期限内发出股东大会
通知的，视为监事会不召集和主持股东大 通知的，视为监事会不召集和主持股东大
会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司
10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
第四十九条 监事会或股东决定自 行召集 第四十九条 监事 会或 股东决 定自 行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交 上海证券交易所备案。
易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持
在股东大会决议公告前，召集股东持 股比例不得低于 10%。
股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会
监事会或召集股东应在发出股东大会 通知及股东大会决议公告时，向上海证券通知及股东大会决议公告时，向公司所在 交易所提交有关证明材料。
地中国证监会派出机构和上海证券交易所
提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括 以下内 第五十五条 股东 大会 的通知 包括 以下内
容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东 （三）以明显的文字说明：全体股东
均有权出席股东大会，并可以委托代理人 均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东； 是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权
登记日； 登记日；
（五）投票代理委托书的送达时间和 （五）会务常设联系人姓名、电话号
地点； 码；
（六）会务常设联系人姓名、电话号
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