证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2026-024
普冉半导体（上海）股份有限公司
关于第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 20 日以现场结合通讯方式召
开，会议通知于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件的方式发出。董事会共有 8 名董事，
实到董事 8 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普冉半导体（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取了公司总经理王楠先生汇报的《公司 2025 年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实股东会及董事会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。
综上，董事会同意《公司 2025 年度总经理工作报告》。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二）审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
与会董事认真听取了《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》，认为公司董事会审计委员会在 2025 年度内勤勉尽责，认真履行了审计委员会监督、
核查的职责，报告客观、真实地反映了 2025 年度公司董事会审计委员会所进行的各项工作。
综上，董事会同意《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。
（三）审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事长王楠先生向各位董事做《公司 2025 年度董事会工作报告》，公司董事会同意该议案并将该工作报告提交股东会审议。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
（四）审议通过了《关于<公司 2025 年度独立董事独立性情况专项意见报告>的议案》
公司董事会对公司独立董事独立性情况进行了审慎评估，同意出具《公司2025 年度独立董事独立性情况专项意见报告》。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况专项意见报告》。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
考虑到公司目前处于快速发展期，需要投入大量资金用于技术与产品研发、产能保障及团队建设，且随着经营规模的不断扩大，日常运营资金需求也随之增长，为确保公司拥有充足的资金以应对经营风险并稳健增长，更好地维护全体股
东的长远利益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意 2025 年度利润分配方案。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。
（六）审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》
公司 2025 年年度报告的内容、格式及编制和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。
（七）审议通过了《关于<公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》真实、准确的反映了公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况，符合相关规定。董事会同意出具并披露《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。
（八）审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
董事会同意制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度经股东会审议通过后生效。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（九）审议通过了《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
公司对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了评价，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。
综上，董事会同意出具《公司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计
政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状
况及经营成果。
综上，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。
（十一）审议通过了《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告>的议案》
董事会同意《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》，认为公司审计委员会切实对立信在 2025 年度的审计工作情况履行了监督职责。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
（十二）审议通过了《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所，对其在 2025 年度的审计工作的履职情况进行了评估并编制《普冉半导体（上海）股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》，公司董事会同意出具并披露上述报告。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
（十三）审议通过了《关于聘任公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》
董事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，且具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司 2026年度财务及内部控制审计工作要求。公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
综上，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的相关事项，并将该议案提交公司股东会审议。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于聘任公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-017）。
（十四）审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司（含全资及控股子公司）向商业银行等金融机构申请总金额不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，并授权董事长根据公司实际经营需求在上述额度内向金融机构办理有关授信及融资业务。本次授权期限为本次董事会通过之日 1 年内。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（十五）审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》
董事会认为：公司本次日常关联交易内容均为公司日常经营所需，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。
综上，董事会同意公司关于 2026 年日常关联交易预计的相关事项。
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，关联董事陈凯回避表决。
本议案经公司独立董事专门会议过半数审议通过，并经公司审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：20
