证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2025-036
苏州盛科通信股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 90
普通股股东人数 90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 326,187,104
普通股股东所持有表决权数量 326,187,104
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 79.5578
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.5578
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书翟留镜女士出席了本次会议，其他高级管理人员陈凛先生、王国
华先生、许俊先生、王峰先生、成伟先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日
常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 202,539,362 99.9858 23,932 0.0118 4,883 0.0024
2、 议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 325,197,322 99.6965 983,895 0.3016 5,887 0.0019
3、 议案名称：《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
3.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 325,223,123 99.7044 959,098 0.2940 4,883 0.0016
3.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 325,085,613 99.6623 1,096,608 0.3361 4,883 0.0016
（二） 累积投票议案表决情况
4、 议案名称：《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
关于补选高媛女
4.01 士为第二届董事 326,097,519 99.9725 是
会非独立董事的
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于增加 2025
年 度日 常 关 联
1 交 易预 计 额 度 12,319, 99.7666 23,932 0.1938 4,883 0.0396
及预计 2026 年 357
度 日常 关 联 交
易额度的议案
关于补选高媛 12,258,
4.01 女 士为 第 二 届 587 99.2745
董 事会 非 独 立
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 1、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 1 涉及关联交易，关联股东中国振华电子集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。
3、议案 2 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：刘东亚、江逸潇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
苏州盛科通信股份有限公司董事会
2025 年 12 月 5 日
