证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2025-032
苏州盛科通信股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订、制定公司部分内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》以及《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，并于同日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。公司现将相关事项公告如下：
一、 取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律、法规以及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司第二届监事会的监事职务自动免除。同时，《苏州盛科通信股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
二、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司本次取消监事会的情况，公司拟对《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。
1、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；
2、整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”；
3、在第五章“董事会”补充“第三节 独立董事”、“第四节 董事会专门委员会”。
4、补充“第七章 党总支”。
在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护苏州盛科通信股份有限公司（以下简 为维护苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的 称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》”）及其他有关法律、法规、规范性文件 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
的规定，制订本章程。 下简称“《证券法》”）及其他有关法律、法规、
规范性文件的规定，制定本章程。
第四条 第四条
公司住所：苏州工业园区江韵路 258 号。 公司住所：苏州工业园区江韵路 258 号，邮
政编码 215100。
第七条 第七条
董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定
代表人，董事长执行公司事务。担任法定代
表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第八条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
- 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第十一条
公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第十五条 第十五条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份享有同等权利。 原则，同类别的每一股份享有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份， 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
每股支付相同价额。 相同价额。
第十六条 第十六条
公司发行的股票，以人民币标明面值，每股 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
面值 1 元。
第十八条 第十八条
公司是由盛科有限整体变更成立的股份有限 公司是由盛科有限整体变更成立的股份有限公司，由公司发起人按照其在盛科有限的出 公司，由公司发起人按照其在盛科有限的出
资比例对应的盛科有限截至 2021 年 2 月 28 资比例对应的盛科有限截至 2021 年 2 月 28
日经审计的净资产全额认购。公司发起人及 日经审计的净资产全额认购。公司设立时发其认购的股份数、持股比例和出资方式具体 行的股份总数为 360，000，000 股、每股金如下（因持股比例保留至小数点后两位，因 额为 1 元。公司发起人及其认购的股份数、四舍五入的原因加总后可能和 100%会略有 持股比例和出资方式具体如下（因持股比例
差异）： 保留至小数点后两位，因四舍五入的原因加
…… 总后可能和 100%会略有差异）：
……
第十九条 第十九条
公司股份总数为 410，000，000 股，公司发 公司股份总数为 410，000，000 股，公司发
行的所有股份均为人民币普通股，每股面值 行的所有股份均为人民币普通股。
1 元。
第二十条 第二十条
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业） 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为
式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 他人（含员工）取得本公司的股份提供财务
何资助。 资助。
第二十一条 第二十一条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 规的规定，经股东会分别作出决议，可以采
采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）经相关部门批准后，公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会、 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的
证券交易所批准的其他方式。 其他方式。
第二十三条 第二十三条
公司不得收购本公司的股份。但是，有下列 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情
情形之一的除外： 形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
…… ……
第二十四条
公司收购本公司股份，可以通过公开的集中
交易方式，或者法律、行政法规和中国证监
- 会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十四条
公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份的，应当经股 第二十五条
东大会决议；公司因本章程第二十三条第 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股情形收购本公司股份的，可以依照本章程的 东会决议；公司因本章程第二十三条第（三）规定或者股东大会的授权，经三分之二以上 项、第（五）项、第（
