证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-027
极米科技股份有限公司
关于修订公司章程及公司内部制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第二
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；为提高公司决策效率，满足公司经营发展需要，
董事会人数为 5 人，其中 2 名非独立董事，1 名职工董事，2 名独立董事，董事
会下设审计委员会、薪酬与考核委员会。因此，《极米科技股份有限公司监事会议事规则》等相关制度相应废止，同时《极米科技股份有限公司章程》及其附件、公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等的最新规定，拟对《极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订，其中，原《公司章程》“股东大会”全文修改为“股东会”，不再下表逐一单独列示，其他内容如下：
序号 修改前 修改后
1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下
“《公司法》”）、《中华人民共和国证 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
券法》（以下简称“《证券法》”）和其 证券法》（以下简称“《证券法》”）和其
他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。
2 / 第十条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
3 第十条 公司全部资本分为等额股份，股 第十一条 股东以其认购的股份为限对
东以其认购的股份为限对公司承担责 公司承担责任，公司以其全部财产对公
任，公司以其全部财产对公司的债务承 司的债务承担责任。
担责任。
4 第十一条 本公司章程自生效之日起，即 第十二条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具
有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的
束力的文件。依据本章程，股东可以起 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，
总经理和其他高级管理人员，股东可以 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
5 第十三条 本章程所称其他高级管理人 第十四条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、董事会秘书、财务负
财务负责人、品牌公关总监。 责人。
6 第十二条 公司的经营范围：一般项目： 第十三条 经依法登记，公司的经营范
技术服务、技术开发、技术咨询、技术 围：一般项目：技术服务、技术开发、
交流、技术转让、技术推广；计算机软 技术咨询、技术交流、技术转让、技术
硬件及外围设备制造（分支机构经营）； 推广；计算机软硬件及外围设备制造（分
软件开发；日用家电零售；日用电器修 支机构经营）；软件开发；日用家电零
理；家用视听设备销售；家用电器零配 售；日用电器修理；家用视听设备销售；
件销售；智能家庭消费设备制造（分支 家用电器零配件销售；智能家庭消费设
机构经营）；电子元器件制造（分支机 备制造（分支机构经营）；电子元器件
构经营）；广告制作；广告发布；广告 制造（分支机构经营）；广告制作；广
设计、代理；数字内容制作服务（不含 告发布；广告设计、代理；数字内容制
出版发行）；技术进出口；电子产品销 作服务（不含出版发行）；技术进出口；
售；货物进出口；软件销售；非居住房 电子产品销售；货物进出口；软件销售；
地产租赁；物业管理；单用途商业预付 非居住房地产租赁；物业管理；单用途
卡代理销售；旧货销售；玩具销售；日 商业预付卡代理销售；旧货销售；玩具
用杂品销售；音响设备销售；音响设备 销售；日用杂品销售；音响设备销售；
制造（分支机构经营）；广播电视传输 音响设备制造（分支机构经营）；广播
设备销售；移动终端设备制造（分支机 电视传输设备销售；移动终端设备制造
构经营）；平面设计；广播影视设备销 （分支机构经营）；平面设计；广播影
售；家用电器研发。（除依法须经批准 视设备销售；家用电器研发。（除依法
的项目外，凭营业执照依法自主开展经 须经批准的项目外，凭营业执照依法自
营活动） 主开展经营活动）
许可项目：互联网信息服务；第二类增 许可项目：互联网信息服务；第二类增
值电信业务；在线数据处理与交易处理 值电信业务；在线数据处理与交易处理
业务（经营类电子商务）；广播电视节 业务（经营类电子商务）；广播电视节
目制作经营；网络文化经营；废弃电器 目制作经营；网络文化经营；废弃电器
电子产品处理；互联网域名根服务器运 电子产品处理；互联网域名根服务器运
行；互联网顶级域名运行管理。（依法 行；互联网顶级域名运行管理。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方 须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关 可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）。 部门批准文件或许可证件为准）。
7 第十二条 公司股份的发行，实行公 第十四条 公司股份的发行，实行公开、
平、公正的原则，同种类的每一股份应 公平、公正的原则，同类别的每一股份
当具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格应当相同；认购人所认购
个人所认购的股份，每股应当支付相同 的股份，每股应当支付相同价额。
价额。
8 第十三条 公司发行的股票，以人民币 第十五条 公司发行的面额股，以人民币
标明面值，每股面值为人民币 1.00 元。 标明面值，每股面值为人民币 1.00 元。
9 第二十一条公司股份总数为 70,000,000 第二十二条公司已发行的股份数为
股，全部为普通股。 70,000,000 股，全部为普通股。
10 第二十二条公司或公司的子公司（包括 第二十三条公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得为他人取得本公 公司的附属企业）不得以赠与、借款、
司或者其母公司的股份提供以赠与、借 担保、垫资等形式，为他人取得本公司
款、担保以及其他财务资助，公司实施 或者其母公司的股份提供财务资助，公
员工持股计划的除外。 司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司或
者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
11 第二十三条公司根据经营和发展的需 第二十四条公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会
会作出决议，可以采用下列方式增加注 作出决议，可以采用下列方式增加注册
册资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定
