证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-062
极米科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 153
普通股股东人数 153
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,709,046
普通股股东所持有表决权数量 25,709,046
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.4971
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.4971
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事肖适先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》及《极米科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,680,754 99.8899 26,619 0.1035 1,673 0.0066
2、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案
的议案》
2.01 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,671,573 99.8542 26,619 0.1035 10,854 0.0423
2.02 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,671,573 99.8542 26,619 0.1035 10,854 0.0423
2.03 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,671,573 99.8542 26,619 0.1035 10,854 0.0423
2.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,671,573 99.8542 26,619 0.1035 10,854 0.0423
2.05 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,671,573 99.8542 26,619 0.1035 10,854 0.0423
2.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,671,573 99.8542 26,619 0.1035 10,854 0.0423
2.07 议案名称：定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,671,573 99.8542 26,619 0.1035 10,854 0.0423
2.08 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,671,573 99.8542 26,619 0.1035 10,854 0.0423
2.09 议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,671,573 99.8542 26,619 0.1035 10,854 0.0423
2.10 议案名称：发行中介机构的选聘
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,671,573 99.8542 26,619 0.1035 10,854 0.0423
3、 议案名称：《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,671,573 99.8542 26,619 0.1035 10,854 0.0423
4、 议案名称：《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,671,573 99.8542 26,619 0.1035 10,854 0.0423
5、 议案名称：《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,671,573 99.8542 26,619 0.1035 10,854 0.0423
6、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
