证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-031
山东中创软件商用中间件股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及附件暨修订及
制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 28 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；于同日召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及相关附件的情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月
1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证监会
于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》
以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，免去监事会主席及监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会议事规则》，对《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款及其附件《山东中创软件商用中间件股份有限公司股东大会议事规则》及《山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行修订，具体修订内容详见附件。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更备案登记等相关事宜。最终变更内容以市
场监督管理部门核准登记的内容为准。本次修订后的《公司章程》《山东中创软件商用中间件股份有限公司股东会议事规则》《董事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
二、修订及制定公司部分治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订及制定公司部分治理制度，具体如下：
序号 制度名称 变更情况 是否需要股东大会审议
1 《独立董事工作制度》 修订 是
2 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
3 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
4 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
6 《募集资金管理制度》 修订 是
7 《关联交易管理制度》 修订 是
8 《对外担保管理制度》 修订 是
9 《对外投资管理制度》 修订 是
10 《信息披露管理制度》 修订 否
11 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否
12 《累积投票制实施细则》 修订 是
13 《防范控股股东及关联方占用公司资金管 制定 是
理制度》
上述拟修订及制定的制度已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，其中《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担
保管理制度》《对外投资管理制度》《累积投票制实施细则》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。修订及制定的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日
附件：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护山东中创软件商用中间 第一条 为维护山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）、 件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称“《公司法》”）、 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 《证券法》）和其他有关规定，制定本
订本章程。 章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。
公司系由山东中创软件商用中间件有限 公司由山东中创软件商用中间件有限公公司以整体变更设立，于 2007 年在山东 司以整体变更设立，在山东省工商行政省工商行政管理局注册登记并取得营业 管理局注册登记，取得营业执照，统一
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 社会信用代码为：91370000745684048J。
91370000745684048J。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人的产生或更换应当经董事会
全体董事过半数决议通过。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
新增 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公东以其认购的股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部财产对公司任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为范公司的组织与行为、公司与股东、股 规范公司的组织与行为、公司与股东、东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有法约束力的文件，对公司、股东、董事、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 高级管理人员具有法律约束力。依据本文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 章程，股东可以起诉股东，股东可以起
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 诉公司董事、高级管理人员，股东可以和其他高级管理人员，股东可以起诉公 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和司，公司可以起诉股东、董事、监事、 高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
财务负责人。 书、财务负责人。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格相同；认购人所认购的股份，所认购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
明面值，每股面值人民币 1 元。 标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中 登记结算有限责任公司上海分公司集中
登记、存管。 存管。
第二十条 公司股份总数为 8,505.1378 第二十一条 公司已发行的股份数为
万股，均为人民币普通股。 8,505.1378 万股，均为人民币普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，公
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 司实施员工持股计划的除外。
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 为公司利益，经股东会决议，或者董事担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 会按照本章程或者股东会的授权作出决拟购买公司股份的人提供任何资助。 议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资
