证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-034
山东科汇电力自动化股份有限公司
关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19
日召开第四届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款，该议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、变更经营范围
变更前经营范围：一般项目：电子测量仪器制造；电工仪器仪表制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；铁路运输基础设备销售；汽车零部件及配件制造；电机制造；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电池制造；电池销售；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；铁路运输基础设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后经营范围：一般项目：电子测量仪器制造；电工仪器仪表制造；机械
电气设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；铁路运输基础设备销售；汽车零部件及配件制造；电机制造；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电池制造；电池销售；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；铁路运输基础设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。
二、修订公司章程
根据上述变更情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修订：
序号 修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的 第十四条 经依法登记，公司的
经营范围是：一般项目：电子测量 经营范围是：一般项目：电子测量
仪器制造；电工仪器仪表制造；机 仪器制造；电工仪器仪表制造；机
械电气设备制造；输配电及控制设 械电气设备制造；输配电及控制设
备制造；配电开关控制设备制造； 备制造；配电开关控制设备制造；
电力设施器材制造；铁路运输基础 电力设施器材制造；铁路运输基础
设备销售；汽车零部件及配件制造； 设备销售；汽车零部件及配件制造；
电机制造；电机及其控制系统研发； 电机制造；电机及其控制系统研发；
工业自动控制系统装置制造；光伏 工业自动控制系统装置制造；光伏
设备及元器件制造；光伏设备及元 设备及元器件制造；光伏设备及元
器件销售；光伏发电设备租赁；电 器件销售；光伏发电设备租赁；电
1 池制造；电池销售；物联网设备制 池制造；电池销售；物联网设备制
造；物联网设备销售；计算机软硬 造；物联网设备销售；计算机软硬
件及外围设备制造；软件开发；网 件及外围设备制造；软件开发；网
络技术服务；信息技术咨询服务； 络技术服务；信息技术咨询服务；
信息系统集成服务；货物进出口； 信息系统集成服务；货物进出口；
技术进出口。（除依法须经批准的项 技术进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经 目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：电气安装服务； 营活动）许可项目：电气安装服务；
输电、供电、受电电力设施的安装、 输电、供电、受电电力设施的安装、
维修和试验；铁路运输基础设备制 维修和试验；铁路运输基础设备制
造；发电业务、输电业务、供（配） 造；发电业务、输电业务、供（配）
电业务。（依法须经批准的项目，经 电业务；供电业务。（依法须经批准
相关部门批准后方可开展经营活 的项目，经相关部门批准后方可开
动，具体经营项目以相关部门批准 展经营活动，具体经营项目以相关
文件或许可证件为准） 部门批准文件或许可证件为准）
除上述修订外，其他条款不变。
三、相关授权事项
因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会办公室全权办理相关工商变更登记手续。
本次《公司章程》修改须经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
