证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-074
海南金盘智能科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2024年8月9日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议
案》。
现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
2023 年 11 月，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期第二批次的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司总股本增
加 36,000 股。具体情况详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-081）。
2024 年 3 月，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司总股本增加 1,655,428
股。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-025）。
2023 年 3 月 22 日，公司可转换债券“金盘转债”进入转股期，截至 2024
年 5 月 27 日，公司“金盘转债”累计转股数为 28,240,502 股。具体情况详见公
司于 2024 年 5 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
“金盘转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-055）。
上述变动后，公司总股本增加至 456,951,670 股，公司注册资本由人民币
42,701.974 万元变更为 45,695.167 万元。
二、修订公司章程的情况
鉴于以上情况，同时根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的要求，
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，主要修订内
容具体如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护海南金盘智能科技股 第一条 为维护海南金盘智能科技股
份有限公司（以下简称“公司”或 份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）、股东和债权人的合法 “本公司”）、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行
1 《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》
称“《公司法》”）、《中华人民共 （以下简称“《公司法》”）、《中
和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称
法》”）、《上市公司章程指引》和 “《证券法》”）、《上市公司章程
其他有关规定，制订本章程。 指引》和其他有关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
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42,701.974 万元。 45,695.167万元。
第八条 公司的总经理为公司法定代 第八条 公司的总经理为公司法定代
表人。 表人，总经理辞任的，视为同时辞去
3 法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
第二十条 截至目前，公司股份总数 第二十条 截至目前，公司股份总数
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为 42,701.974 万股，均为普通股。 为45,695.167万股，均为普通股。
5 第二十一条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或公司的子公司
序号 修订前 修订后
（包括公司的附属企业）不以赠与、 （包括公司的附属企业）不得以赠
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，
购买或者拟购买公司股份的人提供 对购买或者拟购买本公司或者其母
任何资助。 公司股份的人提供任何资助，公司实
施员工持股计划的除外。
第二十四条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司不得收购本公司
以依照法律、行政法规、部门规章和 股份。但是，有下列情形之一的除
本章程的规定，收购公司的股份： 外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；
6 （四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东会作出的公司合
合并、分立决议持异议，要求公司收 并、分立决议持异议，要求公司收购
购其股份的； 其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可 （五）将股份用于转换公司发行的可
转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权 （六）公司为维护公司价值及股东权
益所必需。 益所必需。
除上述情形外，公司不得进行买卖本
公司股份的活动。
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司因本章程第二十四
条第（一）项、第（二）项的原因收 条第（一）项、第（二）项的原因收
购公司股份的，应当经股东大会决 购公司股份的，应当经股东会决议。
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议。公司因本章程第二十四条第（三） 公司因本章程第二十四条第（三）项、
项、第（五）项、第（六）项规定的 第（五）项、第（六）项规定的情形
情形收购公司股份的，可以依照本章 收购公司股份的，经三分之二以上董
序号 修订前 修订后
程的规定或者股东会的授权，经三分 事出席的董事会会议决议。公司依照
之二以上董事出席的董事会会议决 第二十四条规定收购公司股份后，属
议。公司依照第二十四条规定收购公 于第（一）项情形的，应当自收购之
司股份后，属于第（一）项情形的， 日起10日内注销；属于第（二）项、
应当自收购之日起10日内注销；属于 第（四）项情形的，应当在6个月内
第（二）项、第（四）项情形的，应 转让或者注销。
当在6个月内转让或者注销。
第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东会是公司的权力机
机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换非由职工代表担任
划； 的董事、监事，决定有关董事、监事
（二）选举和更换非由职工代表担任 的报酬事项；
的董事、监事，决定有关董事、监事 （二）审议批准董事会的工作报
的报酬事项； 告；
（三）审议批准董事会的工作报告； （三）审议批准监事会的工作报告；
（四）审议批准监事会的工作报告； （四）审议批准公司的利润分配方案
（五）审议批准公司的年度财务预算 和弥补亏损的方案；
8 方案、决算方案； （五）对公司增加或者减少注册资本
（六）审议批准公司的利润分配方案 作出决议；
和弥补亏损的方案； （六）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本 ……
作出决议； （十五）审议批准董事会、监事会以
（八）对发行公司债券及上市作出决 及单独或者合计持有公司1%以上股
议； 份的股东提出的提案；
…… （十六）审议批准法律、法规、规范
（十七）审议批准董事会、监事会以 性文件和本章程规定的应由股东会
及单独或者合计持有公司3%以上股 决定的其他事项。
份的股东提出的提案； 上述股东会的职权不得通过授权的
序号 修订前 修订后
（十八）审议批准法律、法规、规范 形式由董事会或其他机构和个人代
性文件和本章程规定的应由股东大 为行使。
会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司
上述股东大会的职权不得通过授权 债券作出决议。
的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
第四十二条 公司对外担保事项应当 第四十二条 公司对外担保事项应当
提交董事会或者股东大会进行审议。 提交董事会或者股东会进行审议。下
下列对外担保事项，应当在董事会审 列对外担保事项，应当在董事会审议
议通过后提交股东大会审议： 通过后提交股东会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一期
经审计净资产10%的担保； 经审计净资产10%的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外 （二）公司及公司控股子公司的对外
担保总额，达到或超过公司最近一期 担保总额，超过公司最近一期经审计
经审计净资产的50%以后提供的任何 净资产的50%以后提供的任何担保；
担保； （三）为资产负债率超过70%的担保
（三）为资产负债率超过70%的担保 对象提供的担保；
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对象提供的担保； （四）按照担保金额连续十二个月内
（四）按照担保金额连续十二个月内 累计计算原则，超过公司最近一期经
累计计算原则
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