证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-040
广东聚石化学股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理
工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日召开第
六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》等议案，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、取消公司监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东聚石化学股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、修订《公司章程》的情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》及其附件部分条款进行修订，《公司章程》具体修订条款如下：
修订前 修订后
第一条 为维护广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 第一条 为维护广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，结合本公司具体情况，制订本章程。 称“《证券法》”）和其他有关规定，结合本公司具体情况，制订本章程。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会
选举产生。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
- 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 起诉股东、董事、和高级管理人员。
理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事
秘书、财务总监、聚石研究院院长。 会秘书、财务总监。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每
每一股份应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位 应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
1.00 元。
第二十条 公司股份总数为 121,333,334 股，均为人民币普通股。 第二十一条 公司已发行的股份数为 121,333,334 股，公司的股本结构为：
普通股 121,333,334 股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任
何资助。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股
股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所
转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市 上市交易之日起 1 年内不得转让。
交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股 动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司
份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股 同一类别股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年
份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转 内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名 第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东
册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有 名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义 权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。务。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东
会，并行使相应的表决权； 会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有
有的股份；
