证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-042
广东聚石化学股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,157,063
普通股股东所持有表决权数量 63,157,063
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 52.0525
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.0525
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书包伟先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,898,569 99.5907 246,216 0.3898 12,278 0.0195
2、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,846,071 99.5075 296,216 0.4690 14,776 0.0235
（二） 累积投票议案表决情况
3.00 《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 《关于选举陈钢先 62,776,341 99.3971 是
生为公司第七届
董事会非独立董
事的议案》
3.02 《关于选举杨衷核 62,776,343 99.3971 是
先生为公司第七
届董事会非独立
董事的议案》
3.03 《关于选举刘鹏辉 62,776,342 99.3971 是
先生为公司第七
届董事会非独立
董事的议案》
3.04 《关于选举周侃先 62,776,346 99.3971 是
生为公司第七届
董事会非独立董
事的议案》
3.05 《关于选举李新河 62,776,348 99.3971 是
先生为公司第七
届董事会非独立
董事的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 《关于选举陈桂林 62,776,337 99.3971 是
先生为公司第七
届董事会独立董
事的议案》
4.02 《关于选举孟跃中 62,776,338 99.3971 是
先生为公司第七
届董事会独立董
事的议案》
4.03 《关于选举秦伟先 62,776,339 99.3971 是
生为公司第七届
董事会独立董事
的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
3.01 《关于选举陈钢先生 2,371, 86.1648
为公司第七届董事 126
会非独立董事的议
案》
3.02 《关于选举杨衷核先 2,371, 86.1649
生为公司第七届董 128
事会非独立董事的
议案》
3.03 《关于选举刘鹏辉先 2,371, 86.1648
生为公司第七届董 127
事会非独立董事的
议案》
3.04 《关于选举周侃先生 2,371, 86.1650
为公司第七届董事 131
会非独立董事的议
案》
3.05 《关于选举李新河先 2,371, 86.1651
生为公司第七届董 133
事会非独立董事的
议案》
4.01 《关于选举陈桂林先 2,371, 86.1647
生为公司第七届董 122
事会独立董事的议
案》
4.02 《关于选举孟跃中先 2,371, 86.1647
生为公司第七届董 123
事会独立董事的议
案》
4.03 《关于选举秦伟先生 2,371, 86.1647
为公司第七届董事 124
会独立董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：余渊律师、徐施峰律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2025 年 7 月 31 日
