688667 科创 菱电电控

证券代码：688667        证券简称：菱电电控        公告编号：2022-052
      武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商
              变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）
于 2022 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更
注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022 年 9 月 20 日出具
的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。本次实际完成归属登记 212,140 股，该部分股票均为人
民币普通股，已于 2022 年 9 月 28 日流通上市，公司股本总数由 51,600,000 股变
更为 51,812,140 股，公司注册资本由人民币 51,600,000 元变更为人民币51,812,140 元。

    二、《公司章程》部分条款的修订情况

    鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件要求，公司拟对《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。具体修订情况如下：

              修订前                            修订后

    第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币

 5,160.00 万元                      51,812,140 元

    第十九条 公司股份总数为 5,160    第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
 万股，均为普通股。                51,812,140 股，均为普通股。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

    根据公司 2021 年第一次临时股东大会决议，授权公司董事会具体实施股权
激励计划的相关事宜，包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。本议案无需提交公司股东大会审议。

    本次修订后的《公司章程》自公司董事会审议通过之日起生效施行，现行《公司章程》同时废止，公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理相关登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

    特此公告。

                                    武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
                                                  董事会

                                              2022 年 10 月 28 日