证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2025-060
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 25 日
（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4
层（名义层 5 层）502 室的会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 123
普通股股东人数 123
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 109,969,348
普通股股东所持有表决权数量 109,969,348
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 26.2785
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.2785
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 424,480,000 股，有效表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量 5,434,836 股和公司员工持股计划账户股份数量 569,198 股）为418,475,966 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长 PING PENG 先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 109,406,741 99.4883 486,607 0.4424 76,000 0.0693
2、 议案名称：关于补选公司第二届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 109,602,493 99.6664 287,355 0.2613 79,500 0.0723
3、 议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 109,426,493 99.5063 287,355 0.2613 255,500 0.2324
4、 议案名称：关于修改《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 109,421,193 99.5015 289,655 0.2633 258,500 0.2352
5、 议案名称：关于修改《中小投资者单独计票管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 109,461,690 99.5383 249,658 0.2270 258,000 0.2347
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关 于 未 来 三 年
1 （2025 年—2027 1,338,338 70.4038 486,607 25.5981 76,000 3.9981
年）股东分红回报
规划
关于补选公司第
2 二届董事会董事 1,534,090 80.7014 287,355 15.1164 79,500 4.1822
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案获审议通过；
2、本次股东会会议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、吴婧
2、 律师见证结论意见：
公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会
2025 年 11 月 26 日
