证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2025-025
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
关于变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》
及修改部分内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 28 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修改部分内部管理制度的议案》《关于取消监事会的议案》，上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、注册地址的变更情况
根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“中国（上海）自由贸易试验
区祥科路 111 号 3 号楼 714 室”变更为“中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399
号 10 幢 4 层（名义层 5 层）502 室”。
二、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规则亦作出相应修订。
三、《公司章程》修订的相关情况：
《公司章程》具体修订内容如下：
序号 修改前 修改后
1、删除监事、监事会、监事会主席，部分修改为审计委员、审计委员会、审计
总 委员会召集人；
2、股东大会修改为股东会；
3、条款序号按照实际需要排序。
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
1 《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
法》（以下简称“《证券法》”）和其他有 券法》（以下简称“《证券法》”）和其他
关规定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。
第五条 公司住所：中国（上海）自由贸 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸
2 易试验区祥科路 111 号 3 号楼 714 室 易试验区科苑路 399 号 10 幢 4 层（名义
层 5 层）502 室
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
3 权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
4 东以其认购的股份为限对公司承担责 承担责任，公司以其全部资产对公司的债
任，公司以其全部资产对公司的债务承 务承担责任。
担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股
股东与股东之间权利义务关系的具有法 东、股东与股东之间权利义务关系的具有
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
5 监事、高级管理人员具有法律约束力的 高级管理人员具有法律约束力。依据本章
文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 司董事、高级管理人员；股东可以起诉公
和其他高级管理人员；公司可以起诉股 司；公司可以起诉股东、董事和高级管理
东、董事、监事、高级管理人员。 人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
6 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 公司的总经理、副总经理、财务负责人、
财务负责人。 董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司的经营宗旨：科技创新， 第十四条 公司的经营宗旨：诚信至上，
7 追求卓越，致力于成为国内射频前端（聚 惠人达己，尊重科学，工匠精神，饮水思
焦 Wi-Fi）关键元器件顶级供应商，并把 源，造福社会，致力成为世界级通信连接
中国原创设计和产品推向全世界。最大 企业，为集成电路产业国产化做出积极贡
化地满足客户需求，并让每位员工在公 献。
司这个平台上都能发挥人生最大价值。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份具
应当具有同等权利。 有同等权利。
8 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发行
行条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格相同；认购人所认购的股份，
个人所认购的股份，每股应当支付相同 每股支付相同价额。
价额。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司或
者其母公司的股份提供财务资助，公司实
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 施员工持股计划的除外。
9 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 为公司利益，经股东会决议，或者董
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 事会按照本章程或者股东会的授权作出
购买公司股份的人提供任何资助。 决议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的
10%。董事会作出决议应当经全体董事的
2/3 以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规和规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会作
会分别作出决议，可以采用下列方式增 出决议，可以采用下列方式增加资本：
加资本： （一）向不特定对象发行股份；
10 （一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规及中国证监会
（五）法律、行政法规规定以及中 规定的其他方式。
国证监会批准的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。 第二十五条 公司不得收购本公司股份。
但是，有下列情形之一的除外： 但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公司
司合并； 合并；
11 （三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划或者
者股权激励； 股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东会作出的公司合
司合并、分立决议持异议，要求公司收 并、分立决议持异议，要求公司收购其股
购其股份； 份；
（五）将股份用于转换上市公司发 （五）将股份用于转换公司发行的可
行的可转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及 （六）公司为维护公司价值及股东权
股东权益所必需。 益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公 除上述情形外，公司不得收购本公司
司股份。 股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以 第二十六条 公司收购本公司股份，可以
通过公开的集中交易方式，或者法律法 通过公开的集中交易方式，或者法律、行
规和中国证监会认可的其他方式进行。 政法规和中国证监会认可的其他方式进
12 公司因本章程第二十四条第一款第 行。
（三）项、第（五）项、第（六）项规 公司因本章程第二十五条第一款第
定的情形收购本公司股份的，应当通过 （三）项、第（五）项、第（六
