证券代码：688653 证券简称：康希通信
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会文件
目 录
2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会议程......3
议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案二 关于 2024 年度监事会工作报告的议案......13
议案三 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......17
议案四 关于 2024 年度利润分配方案的议案......18
议案五 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案...... 19
议案六 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......21
议案七 关于修改《股东会议事规则》的议案......22
议案八 关于修改《董事会议事规则》的议案......23
议案九 关于修改《独立董事工作制度》的议案......24
议案十 关于续聘会计师事务所的议案......25
议案十一 关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案...... 26
听取事项：2024 年度独立董事述职报告......27
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。一名股东只能委托一名代理人出席会议。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
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2024 年年度股东大会议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 2:00
2、现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4
层（名义层 5 层）会议室
3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
5、会议召集人：格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会
6、会议主持人：董事长 PING PENG 先生
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议各项议案
1、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
7、审议《关于修改<股东会议事规则>的议案》
8、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案》
（六）听取《2024 年度独立董事述职报告》
（七）与会股东及股东代理人发言、提问
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）休会（统计表决结果）
（十）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
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2024 年年度股东大会议案
议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况概述
2024 年，公司夯实主营业务的同时拓宽产品研发广度和加强对外投资相结合的发展策略，持续提升主营业务核心竞争力、横向拓展产品的宽度、加强供应链管理、持续完善内控建设，合法合规经营，公司的市场份额获得进一步巩固和提升。
2024 年，公司实现营业总收入 5.23 亿元，较 2023 年同比增长 25.98%；全
年投入研发费用 1.08 亿元，较 2023 年同比增长 71.00%；净利润为-7,612.74 万
元。
(一) 产品研发与创新
2024 年，公司持续深耕网通 Wi-Fi FEM，同时在产品研发与创新方面，丰
富产品结构，结合募投项目研发实际情况，开拓车联网、低空经济、工业物联网产品等智慧联接领域。公司全年研发费用较去年同期增长 71.00%，达到 1.08 亿元，研发投入创历史新高。
（1）主营业务：鉴于公司研发的提前布局，在 Wi-Fi 7 协议推出并快速推进
的黄金期，Wi-Fi 7 产品出货量占比迅速增长，明显超过 Wi-Fi 7 全球市场渗透率。
可线性化系列产品在与 DPD 算法协同工作时，展现出较高的 EVM 性能，实现
低功耗，为多 MIMO 配置的 Wi-Fi 7 网络设备营造良好散热环境。在射频前端芯
片相继获得高通、联发科 Wi-Fi 7 平台认证后，公司于 2024 年成功与美国知名
SOC 主芯片厂家博通达成合作，数款产品正式进入其 Wi-Fi 7 平台的参考设计。这一突破不仅彰显了公司的技术实力，还为公司参与高端 Wi-Fi 芯片市场竞争增添了重要筹码，标志着公司在 Wi-Fi 7 领域已具备与国际主芯片厂商深度合作的能力，为占领国际市场份额又增加了取胜的概率。
（2）低空经济领域：大功率、超高效率无人机产品研发送样进展顺利。该产品突破 UHE、高集成小型化、大功率设计、功耗与热可靠性优化等技术，有效助力增加飞行距离和延长飞行时间。为低空飞行器、无人机等产品提供信息高速传输的无线通讯服务。目前市场达到该性能的产品大多依赖进口，待公司产品放量后，将填补我国无人机低空领域同类产品的短板。
（3）工业物联网方向：公司陆续推出一系列工业 IoT 产品，其中 KCT8103L
在《电子发烧友》与慕尼黑华南电子展联合主办的 2024 第十一届中国 IoT 大会上，荣获“IoT 年度创新产品奖”。公司还持续提出星闪射频前端解决方案，并
与国内星闪 SoC 主芯片厂商紧密合作进入其参考设计。2024 年 IoT 产品顺利导
入 Wi-Fi Halow 平台、与客户协同发展 WiSUN 协议，为智能水表、电表等工业
物联领域提供了稳定的通信保障。
（4）V2X 方面：V2X 产品符合客户需求，并进行了参考设计布局，成为填补国内汽车模组厂商卡脖子领域的备选方案。
公司将会持续加大在技术研发、产品布局、应用领域等方面的创新和布局，不断提升公司的核心竞争力。
(二) 337 调查积极应诉
鉴于公司 Wi-Fi 7 技术的领先性，2024 年公司子公司遇到全球射频前端行业
龙头企业发起的专利诉讼和337调查，起诉康希通信的产品侵权其5项专利技术。公司对此事件给予了极高的重视，迅速组建境内外专业律师团队积极应对，全力以赴，坚决捍卫自主研发成果，维护公司及股东权益不受侵害。2024 年 8 月开始，公司全面开启了 337 调查的应诉准备工作，并派出以技术为主的高管人员多次赴美国与律师共同应对技术、市场、采购、生产、人力、财务等各方面的资料
问询与调查；截至 2025 年 4 月初，Skyworks 已撤回了 5 项中的 3
