证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-008
安徽华恒生物科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
九次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于 2025 年 4 月 11 日以专人递送方式送达全体董事。本次会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长郭恒华女士召集并主持。本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
报告期内，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关要求，忠实勤勉的履行自身职责，落实执行董事会、股东大会的各项决议事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，深化公司治理、规范公司运作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年独立董事述职报告的议案》
报告期内，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事将在公司 2024 年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事述职报告。
（四）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的议案》
经核查公司独立董事张奇峰先生、吴林先生、WANG FUCAI（王富才）先生及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规对独立董事独立性的要求。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（五）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2024 年度，公司董事会审计委员会严格遵守《公司章程》等有关规定，充分发挥了审计委员会的作用，切实履行了审计委员的职责。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。
（六）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
2024 年度，公司审计委员会对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了
审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（七）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，2024 年度按时完成了公司年度报告审计等工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（八）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《关于 2025 年度财务预算报告的议案》，符合公司 2025 年发展预期。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
公司本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中已回购股份后的股份余额为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含
税），公司本年度不进行转增，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金红利总额。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》
在公司任职的高级管理人员薪酬包括工资和年终奖，工资标准、年终奖基数根据岗位职务、工作职责、经验资历、公司内部薪酬体系确定。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过，关联委员回避表决。本议案董事郭恒华女士、郭恒平先生、张冬竹先生、樊义先生、MAOJIANWEN(毛建文)先生回避表决。
（十二）审议通过《关于 2025 年董事薪酬方案的议案》
此议案全体提名、薪酬与考核委员会全体委员回避表决，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案》
公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，保持了有效的内部控制，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，于内部控制评价报告基准日不存在内部控制重大缺陷。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
（十五）审议通过《关于<2024 年度提质增效重回报行动评估报告暨 2025年度行动方案>的议案》
为进一步巩固公司行业领先地位，提升核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象，公司评估了 2024 年专项行动的落实（进展）及成效情况，并结合自身发展战略和经营成果，制定了 2025 年“提质增效重回报”行动方案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年度提质增效重回报行动评估报告暨2025 年度行动方案》。
（十六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2025-014）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》
为防范汇率波动带来的系统性风险，降低汇率大幅波动可能对公司经营业
等值外币）的外汇衍生品交易业务，并授权公司管理层审批日常外汇衍生品交易业务方案及签署外汇衍生品交易业务相关合同及文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-016）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》
为加强市值管理、舆情管理等工作，公司近期制定了《安徽华恒生物科技股份有限公司市值管理制度》《安徽华恒生物科技股份有限公司舆情管理制度》《安徽华恒生物科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司 2024 年度募集资金实际存放与使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。报告真实反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010
