证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-013
成都智明达电子股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理
制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《成都智明达电子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
2025 年 3月 28 日，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2025 年修订）》，为全面
贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司参考《上市公司章程指引（2025 年修订）》对现行《公司章程》和相关制度的部分条款进行修订完善。
二、 修订《公司章程》相关条款
公司拟结合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定对《公司章程》进行修订完善。修改后的《公司章程》（修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），主要修改条款如下表，此处不一一列示：
修订前 修订后
第一条 为维护成都智明达电子股份有限公司（以下 第一条为维护成都智明达电子股份有限公司（以下简
简称“公司”）、股东和债权人的合法权益…… 称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益……
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司 律后果由公司承受。
的债务承担责任。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 员。
理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
副总经理、董事会秘书、财务负责人。 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。 原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相 购人所认购的股份，每股支付相同价额。
同价额。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任
第十八条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司集中存管。 公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司设立时的发起人名称、认购的股份 第二十条 公司设立时发行的股份总数为 33,750,000
数、出资方式如下： 股、面额股的每股金额为 1 元。公司设立时的发起人名
称、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企
企业）不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供 业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施员工持 本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工
股计划的除外。 持股计划的除外。
…… ……
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、
事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 高级管理人员应当承担赔偿责任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下 法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式
列方式增加资本： 增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他 （五）法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。方式。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集
集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他 中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其
方式进行。 他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过
过公开的集中交易方式进行。 公开的集中交易方式进行。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标
标的。 的。
第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份，自 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司
公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转 股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有 的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期 的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年 人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持 股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质
有的本公司股份。 权人不得在限制转让期限内行使质权。
股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，
质权人不得在限制转让期限内行使质权。
第四章 股东和股东会 第四章 股东和股东会
第一节 股 东 第一节 股东的一般规定
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东 第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有 股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十三条 公司股东享有下列权利：
