证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-052
四川华丰科技股份有限公司
关于增加经营范围、取消监事会、调整董事会、修订 《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开
第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会、调整董事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。公司于同日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。上述议案及议案的部分子议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、增加经营范围的情况
根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟增加公司经营范围。具体情况如下：
经营范围修订前 经营范围修订后
一般项目：电力电子元器件制造；电力电子 一般项目：电力电子元器件制造；电力电子
元器件销售；电子专用材料研发；机械电气 元器件销售；电子专用材料研发；机械电气
设备制造；机械电气设备销售；模具制造； 设备制造；机械电气设备销售；模具制造；
模具销售；电子元器件与机电组件设备制 模具销售；电子元器件与机电组件设备制
造；电子元器件与机电组件设备销售；光通 造；电子元器件与机电组件设备销售；光通
信设备制造；光通信设备销售；光电子器件 信设备制造；光通信设备销售；光电子器件
制造；光电子器件销售；机械零件、零部件 制造；光电子器件销售；机械零件、零部件
加工；机械零件、零部件销售；科技中介服 加工；机械零件、零部件销售；科技中介服
务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳 务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳
务派遣服务）；货物进出口；技术进出口； 务派遣服务）；货物进出口；技术进出口；
电镀加工；塑胶表面处理；再生资源销售。 电镀加工；塑胶表面处理；再生资源销售；
（以工商登记为准） 软件开发；软件销售；信息系统运行维护服
务；数字技术服务。（以工商登记为准）
二、取消公司监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并同步修订《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关内容。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，勤勉尽责地履行监督职能，对公司经营、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
三、调整董事会的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟增设 1 名职工代表董事和 1名非独立董事，董事会人数由 7 名调整为 9 名。
四、修订《公司章程》的情况
基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况详见附件。
上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效，同时，董事会提请股东大会授权公司管理层指定有关人员办理工商变更登记、章程备案等事项，最终变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。
修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
五、修订及制定公司部分治理制度的情况
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司拟修订、制定部分内部治理制度，具体如下：
是否需要提
序号 制度名称 类型 交股东大会
审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 关联交易管理制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 对外担保管理制度 修订 是
7 募集资金管理制度 修订 是
8 利润分配管理制度 修订 是
9 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 修订 是
10 累积投票制实施细则 修订 是
11 信息披露管理制度 修订 否
12 重大信息内部报告制度 修订 否
13 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
14 独立董事专门会议工作细则 修订 否
15 董事会审计委员会工作细则 修订 否
16 董事会战略委员会工作细则 修订 否
17 董事会提名委员会工作细则 修订 否
18 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
19 总经理工作细则 修订 否
20 内部审计管理制度 修订 否
21 经理层向董事会报告工作制度（试行） 修订 否
22 投资者关系管理制度 修订 否
23 董事会秘书工作细则 修订 否
24 关于与四川长虹集团财务有限公司开展存 修订 否
贷款金融业务的风险处置预案
25 会计师事务所选聘制度 新增 是
26 董事、高级管理人员和核心技术人员所持 新增 否
本公司股份及其变动管理制度
27 子公司管理制度 新增 否
上述制度已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，其中第 1-10 项、第25 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。部分修订后及新制定的制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
四川华丰科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日
附件：《公司章程》修订前后对比表
《公司章程》原条款内容 《公司章程》修订后内容
第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社
第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会 会主义思想，规范四川华丰科技股份有限公司主义思想，坚持和加强党的全面领导，建设中国 （以下简称“公司”）的组织和行为，全面贯彻特色现代企业制度，充分发挥公司章程在公司治 落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强理中的基础作用，维护四川华丰科技股份有限公 党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党 工、债权人的合法权益，依据《中华人民共和章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上“《证券法》”）和其他有关规定，结合公司实际， 市公司章程指引》、《中华人民共和国企业国有
制订本章程。 资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》
和《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、
行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。
第二条 公司设立党的组织，开展党的活动，建
新增 立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保
障党组织的工作经费。
第九条 董事长为公司的法定代表人。
