证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-039
浙江双元科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科
技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
普通股股东人数 72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,690,819
普通股股东所持有表决权数量 40,690,819
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.4398
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.4398
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 543,996 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书泮茜茜女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,611,496 99.8051 79,323 0.1949 0 0.0000
2、 议案名称：关于取消监事会、增加董事会人数及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,615,821 99.8157 74,998 0.1843 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订和新增公司部分制度的议案
3.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,616,621 99.8177 74,198 0.1823 0 0.0000
3.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,616,621 99.8177 74,198 0.1823 0 0.0000
3.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,616,121 99.8164 74,698 0.1836 0 0.0000
3.04 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,616,079 99.8163 73,940 0.1817 800 0.0020
3.05 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬（津贴）制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,601,479 99.7804 75,340 0.1852 14,000 0.0344
3.06 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,619,221 99.8240 71,598 0.1760 0 0.0000
3.07 议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,616,421 99.8172 74,398 0.1828 0 0.0000
3.08 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,617,221 99.8191 73,598 0.1809 0 0.0000
3.09 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,616,421 99.8171 73,598 0.1808 800 0.0021
3.10 议案名称：关于修订《股份回购制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,618,971 99.8234 71,048 0.1746 800 0.0020
3.11 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,619,221 99.8240 71,495 0.1757 103 0.0003
4、 议案名称：关于增选公司第二届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,619,824 99.8255 70,995 0.1745 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
