证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-104
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
关于转让控股孙公司股权暨募投项目转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
根据公司的整体经营规划，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“阳光诺和”或“公司”）全资子公司北京诺和德美医药技术有限公司（以下简称“诺和德美”）与北京中健培联医学研究院（普通合伙）（以下简称“中健培联”）签署《上海美速科用数据有限公司股权转让协议》，按照实缴出资比例，诺和德美以 200 万元现金对价将其持有的上海美速科用数据有限公司（以下简称“美速科用”）70%的股权转让给中健培联，上海诺和美创医药研究合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺和美创”）以 0 万元现金对价将其持有的美速科用 30%的股权转让给中健培联。交易完成后，诺和德美不再持有美速科用股权，美速科用不再纳入公司合并报表范围。
鉴于美速科用为已结项募投项目“临床试验服务平台建设项目”的实施主体之一，故本次交易同时涉及部分募投项目转让。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
公司不存在为美速科用提供担保、委托其理财的情形，美速科用亦不存在占用上市公司资金的情形。
相关风险提示：本次交易尚未完成，存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1. 本次交易概况
根据公司的整体经营规划，公司全资子公司诺和德美与中健培联签署《上海美速科用数据有限公司股权转让协议》，诺和德美以 200 万元现金对价将其持有的美速科用 70%的股权转让给中健培联。交易完成后，诺和德美不再持有美速科用股权，美速科用不再纳入公司合并报表范围。
鉴于美速科用为已结项募投项目“临床试验服务平台建设项目”的实施主体之一，故本次交易同时涉及部分募投项目转让。
2. 本次交易的目的及原因
鉴于美速科用长期处于亏损状态，综合考虑公司实际情况，为提升资产运营效率、降低管理成本、增强持续经营能力，诺和德美拟对外转让美速科用 70%股权。
3. 本次交易的交易要素
交易事项（可多选） 出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权
□其他，具体为：
交易标的类型（可多 股权资产 □非股权资产
选）
交易标的名称 美速科用 70%股权
是否涉及跨境交易 □是 否
交易价格 已确定，具体金额（万元）：200 万元
尚未确定
账面成本 450 万元
交易价格与账面值相 -250 万元
比的溢价情况
全额一次付清，约定付款时点： 交割条件全部满足
支付安排 （或被豁免）后七（7）个工作日内
□ 分期付款，约定分期条款：
是否设置业绩对赌条 是 否
款
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于 2025 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议，经审议，董
事会同意公司全资子公司诺和德美与中健培联签署《上海美速科用数据有限公司股权转让协议》，同意诺和德美以 200 万元现金对价将其持有的美速科用 70%的股权转让给中健培联。交易完成后，诺和德美不再持有美速科用股权。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东会审议。
二、 募投项目实施进展情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1629 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000股。每股面值为 1 元，每股发行价格为 26.89 元，本次发行募集资金总额537,800,000.00 元。上述募集资金总额扣除发行费用 70,618,507.55 元（相关费用均为不含税金额）后，本次公司公开发行新股的募集资金净额 467,181,492.45 元，
民生证券股份有限公司已于 2021 年 6 月 16 日将扣除相关承销保荐费（不含税）
人民币47,402,000.00元后的余款人民币490,398,000.00元汇入公司募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进
行了审验，并于 2021 年 6 月 17 日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000430
号）。
（二）本次交易涉及募集资金投资项目的情况
2025 年 5 月 12 日召开第二届审计与风险委员会第十七次会议、第二届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“药物创新研发平台项目”“临床试验服务平台建设项目”“创新药物 PK/PD 研究平台项目”予以结项，并将节余资金 13,189.77万元（含利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）投入新项目“多肽分子大模型平台项目”“创新药研发项目”。具体内容详见公司于 2025 年 5 月13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-044）。
美速科用为公司募投项目 “临床试验服务平台建设项目” 的实施主体，目前该项目已建设完毕并达到可使用状态，已予以结项。美速科用累计取得募集资金
17,288,713.22 元（含利息 9,856.53 元），其中 4,500,000 元为诺和德美支付给美
速科用的注册资金，剩余 12,778,856.69 元已归还至阳光诺和募集资金专户，未来将用于投入募投项目“创新药研发项目”。美速科用累计使用募集资金4,509,856.53 元（含利息 9,856.53 元），暂未产生相关经济效益。
三、 交易对方情况介绍
（一）交易买方简要情况
序号 交易买方名称 交易标的及股权比例或份 对应交易金额（万
额 元）
1 北京中健培联医学 70% 200
研究院（普通合伙）
（二）交易对方的基本情况
（1）交易对方
法人/组织名称 北京中健培联医学研究院（普通合伙）
统一社会信用代码 91110114MA003DT46F
□ 不适用
成立日期 2016/1/26
注册地址 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-1706（集
群注册）
主要办公地址 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-1706（集
群注册）
执行事务合伙人 黄亚楠
注册资本 100 万元
医学研究（不含诊疗活动）；健康管理（须经审批的诊
疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；
医院管理（不含诊疗活动）；技术检测；技术开发、技
术咨询、技术服务、技术推广；设计、制作、代理、发
布广告；计算机技术培训；会议服务；经济信息咨询（不
主营业务 含中介服务）；承办展览展示；组织文化艺术交流活动
（不含演出）；软件开发；企业管理。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
主要股东/实际控制人 黄亚楠
本次交易对方资信状况正常，未被列为失信被执行人。
（2）交易对方主要财务数据如下：
单位：万元
披露主要财务数据的主体名 北京中健培联医学研究院（普通合伙）
称
交易对方自身
相关主体与交易对方的关系 □控股股东/间接控股股东/实际控制人
□其他，具体为
项目 2024 年度 2023 年度
资产总额 171.89 144.83
负债总额 202.30 175.35
归属于母公司所有者权益 0.00 0.00
营业收入 16.98 22.64
营业利润 -9.89 3.56
净利润 -9.89 3.56
四、 交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1）基本信息
法人/组织名称 上海美速科用数据有限公司
统一社会信用代码 91310115MABWMFJ59E
□ 不适用
是否为上市公司合并范围内 是 □否
子公司
本次交易是否导致上市公司 是 □否
合并报表范围变更
是否存在为拟出表控股子公 担保：是 否 □不适用
司提供担保、委托其理财， 委托其理财：是 否 □不适用
以及该拟出表控股子公司占
用上市公司资金 占用上市公司资金：是 否 □不适用
成立日期 2022-08-22
注册地址
