证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2022-026
深圳市三旺通信股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,571,740
普通股股东所持有表决权数量 37,571,740
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.3589
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.3589
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议并履行相关职责；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,570,648 99.9970 592 0.0015 500 0.0015
2、议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,570,648 99.9970 592 0.0015 500 0.0015
3、议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,570,648 99.9970 592 0.0015 500 0.0015
4、议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,570,648 99.9970 592 0.0015 500 0.0015
5、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,570,648 99.9970 592 0.0015 500 0.0015
6、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,570,648 99.9970 592 0.0015 500 0.0015
7、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,570,648 99.9970 592 0.0015 500 0.0015
8、《关于公司董事薪酬方案的议案》
8.01 议案名称：《董事长熊伟先生薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 4,098,426 99.9733 592 0.0144 500 0.0123
8.02 议案名称：《董事吴健先生薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 10,070,648 99.9891 592 0.0058 500 0.0051
8.03 议案名称：《董事袁自军先生薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 5,070,648 99.9784 592 0.0116 500 0.0100
8.04 议案名称：《独立董事赖其寿先生薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,570,648 99.9970 592 0.0015 500 0.0015
8.05 议案名称：《独立董事金江滨先生薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,570,648 99.9970 592 0.0015 500 0.0015
9、《关于公司监事薪酬方案的议案》
9.01 议案名称：《（原）监事会主席刘茂明先生薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,570,648 99.9970 592 0.0015 500 0.0015
9.02 议案名称：《（原）监事刘宇蓝女士薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,570,648 99.9970 592 0.0015 500 0
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