证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-026
深圳市三旺通信股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3
栋五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 78,565,890
普通股股东所持有表决权数量 78,565,890
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.1874
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.1874
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市三旺通信股份
有限公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，董事、副总经理袁自军先生、独立董事范丛明先生采用线上会议方式参与本次股东大会；（原）独立董事金江滨先生采用线上会议方式参与本次股东大会，（原）独立董事赖其寿先生因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议并履行相关职责；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,325,219 99.6936 240,671 0.3064 0 0.0000
2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,325,219 99.6936 240,671 0.3064 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,325,219 99.6936 240,671 0.3064 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,325,219 99.6936 240,671 0.3064 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,325,219 99.6936 240,671 0.3064 0 0.0000
6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,325,219 99.6936 240,671 0.3064 0 0.0000
7、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案
7.01 议案名称：（原）独立董事赖其寿先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,032,225 99.3207 533,665 0.6793 0 0.0000
7.02 议案名称：（原）独立董事金江滨先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,032,225 99.3207 533,665 0.6793 0 0.0000
7.03 议案名称：董事长熊伟先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 8,991,693 94.3974 533,665 5.6026 0 0.0000
7.04 议案名称：董事吴健先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 17,775,095 97.0851 533,665 2.9149 0 0.0000
7.05 议案名称：董事袁自军先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 8,991,693 94.3974 533,665 5.6026 0 0.0000
7.06 议案名称：独立董事范丛明先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,032,225 99.3207 533,665 0.6793 0 0.0000
7.07 议案名称：独立董事陈燕女士薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,032,225 99.3207 533,665 0.6793 0 0.0000
8、议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案
8.01 议案名称：（原）监事会主席蔡超女士薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,032,225 99.3207 533,665 0.6793 0 0.0000
8.02 议案名称：（原）职工代表监事姚群先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,032,225 99.3207 533,665 0.6793 0 0.0000
8.03 议案名称：监事会主席李雅楠女士薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,032,225 99.3207 533,665 0.6793 0 0.0000
8.04 议案名称：监事卢诗逸先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,032,225 99.3207 533,665 0.6793 0 0.0000
8.05 议案名称：职工代表监事王远婷女士薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数
