证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2026-010
恒玄科技（上海）股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定
部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日
召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>及修订、制定部分治理制度的议案》，现将相关内容公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
2025 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十九次会议通过《关于变更公
司注册资本的议案》，公司股份总数由普通股 12,004.5559 万股变更为普通股
16,836.6223 万股；公司注册资本由 12,004.5559 万元人民币变更为 16,836.6223
万元人民币。前述变更已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司已 相应修订《公司章程》和办理工商变更登记事宜。自上述变更至今，公司注册资 本和股本总数发生如下变化：
公司完成了 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记工作，公
司股份数由 168,366,223 股增加至 168,693,735 股，公司注册资本由 168,366,223
元变更为 168,693,735 元。
二、公司章程修订情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司对《公司章程》进 行修订。本次章程修订内容详见附表。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交公司股东 会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变
更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、修订、制定公司部分治理制度的情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对或拟对部分治理制度进行修订，或制定新的制度，具体如下：
序号 制度名称 修订/制定 是否需提交
股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
4 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
5 《独立董事工作制度》 修订 是
6 《回购股份管理制度》 制定 是
7 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
上述拟修订和制定的治理制度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，其中尚需提交公司股东会审议的制度需待公司股东会审议通过后生效，其余制度董事会审议通过后生效。修订后及新制定的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日
附表：《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》修订对比表
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第六条 公司注册资本为 16,836.6223 万元 第六条 公司注册资本为 16,869.3735 万元
人民币。 人民币。
第三章 股份 第三章 股份
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
16,836.6223 万股，均为普通股。 16,869.3735 万股，均为普通股。
第四章 股东和股东会 第四章 股东和股东会
新增 第四十四条 控股股东、实际控制人同时担
任公司董事长和总经理的，公司应当合理确
定董事会和总经理的职权，说明该项安排的
合理性以及保持公司独立性的措施。
第八十六条 股东（包括股东代理人）以其 第八十七条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
独计票结果应当及时公开披露。 独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份 分股份不计入出席股东会有表决权的股份
总数。 总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十 超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股 六个月内不得行使表决权，且不计入出席股
东会有表决权的股份总数。 东会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保 规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东 护机构可以向公司股东公开请求委托其代投票权应当向被征集人充分披露具体投票 为出席股东会并代为行使提案权、表决权等意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方 股东权利。股东权利征集应当采取无偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不 式进行，并向被征集人充分披露股东作出授得对征集投票权提出最低持股比例限制。 权委托所必需的信息。不得以有偿或者变相
有偿的方式征集股东权利。除法律法规另有
规定外，公司及股东会召集人不得对征集人
设置条件。
第九十条 董事候选人名单以提案的方式 第九十一条 董事候选人名单以提案的方
提请股东会表决。 式提请股东会表决。
董事候选人由董事会、单独或者合计持有公 董事候选人由董事会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东提出。提名人提出提 司 1%以上股份的股东提出。提名人提出提
修订前 修订后
名董事候选人提案的，最迟应在股东会召开 名董事候选人提案的，最迟应在股东会召开10 日以前、以书面提案的形式向召集人提 10 日以前、以书面提案的形式向召集人提出，并同时提交本章程第六十五条规定的有 出，并同时提交本章程第六十五条规定的有
关董事候选人的详细资料。 关董事候选人的详细资料。
股东会就选举二名以上董事进行表决时，应 股东会就选举二名以上非独立董事或者选当实行累积投票制，采取累积投票方式选举 举两名以上独立董事进行表决时，应当实行董事的，应当披露每名候选人所获得的选举 累积投票制，采取累积投票方式选举董事
票数以及是否当选。 的，应当披露每名候选人所获得的选举票数
以及是否当选。
……
……
第五章 董事会 第五章 董事会
第一百〇三条 公司董事为自然人，有下列 第一百〇四条 公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）《公司法》第一百七十八条规定的不
力； 得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 期限尚未届满；
未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任
之日起未逾 2 年； 上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或 届满；
者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 （四）法律法规规定的其他情形。
个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾 3 年； 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 条情形的，公司解除其职务，停止其履职。责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之
日起未逾 3 年； 公司董事会提名委员会应当对董事候选人
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿 是否符合任职资格进行审核。公司在披露董
被人民法院列为失信被执行人； 事候选人情况时，应当同步披露董事会提名
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措 委员会的审核意见。
施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认
