证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-067
上海天承科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记及修订、制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召
开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规的规定，公司董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设监事会或者监事。同时，《上海天承科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行监督职能，积极维护公司和全体股东的利益。
二、本次修订《公司章程》的情况
为进一步提高公司规范运作水平，保障公司和全体股东的合法权益，公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》的修订中，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述。因所涉及的条目较多，对于非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号变动及调整等，不再一一列示。本次修订的具体情况如下：
序号 原公司章程 修订后的公司章程
第一条 为维护上海天承科技股份有限公 第一条 为维护上海天承科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）、股 司（以下简称“公司”或“本公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织 东、职工和债权人的合法权益，规范公司
和行为，弘扬企业家精神，根据《中华人 的组织和行为，弘扬企业家精神，根据《中
1 民共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》 简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》
等有关法律、法规及其他规范性文件的相 等有关法律、法规及其他规范性文件的相
关规定，制订本章程。 关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时 者经理为公司的法定代表人。
2 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
司应当在法定代表人辞任之日起三十日 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
内确定新的法定代表人。 司应当在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
3 新增 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
4 东以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部财产对公司的债
公司以其全部资产对公司的债务承担责 务承担责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股
股东与股东之间权利义务关系的具有法 东、股东与股东之间权利义务关系的具有
5 律约束力的文件，对公司、股东、董事、 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文 高级管理人员具有法律约束力的文件。
件。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 以起诉公司董事、经理和其他高级管理人
以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 东、董事、经理和其他高级管理人员。
以起诉股东、董事、监事、总经理和其他
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称其他高级管理人员
6 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 是指公司的副经理、董事会秘书、财务负
负责人（财务总监，下同）及董事会确定 责人（财务总监，下同）及董事会确定的
的其他高级管理人员。 其他高级管理人员。
7 第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
明面值，每股面值为人民币 1 元。 标明面值。
第二十条 公司股份总数为 12,472.4524 第二十一条 公司已发行的股份数为
8 万股，均为境内人民币普通股。 12,472.4524 万股，均为境内人民币普通
股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得为他人取得本公司 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担
的股份提供赠与、借款、担保以及其他财 保、借款等形式，为他人取得本公司或者
务资助，公司实施员工持股计划的除外。 其母公司的股份提供财务资助，公司实施
为公司利益，经股东会决议，或者董事会 员工持股计划的除外。
按照本章程或者股东会的授权作出决议， 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
公司可以为他人取得本公司的股份提供 按照本章程或者股东会的授权作出决议，
9 财务资助，但财务资助的累计总额不得超 公司可以为他人取得本公司的股份提供
过已发行股本总额的百分之十。董事会作 财务资助，但财务资助的累计总额不得超
出决议应当经全体董事的三分之二以上 过已发行股本总额的百分之十。董事会作
通过。 出决议应当经全体董事的三分之二以上
违反前两款规定，给公司造成损失的，负 通过。
有责任的董事、监事、高级管理人员应当 违反前两款规定，给公司造成损失的，负
承担赔偿责任。 有责任的董事、高级管理人员应当承担赔
偿责任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东会分 要，依照法律、法规的规定，经股东会分
别作出决议，可以采用下列方式增加资 别作出决议，可以采用下列方式增加资
本： 本：
10 （一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规以及中国证监会规
会批准的其他方式。 定的其他方式。
11 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十九条 公司公开发行股份前已发行 第三十条 公司公开发行股份前已发行的
的股份，自公司股票在证券交易所上市交 股份，自公司股票在证券交易所上市交易
12 易之日起一年内不得转让。法律、行政法 之日起一年内不得转让。法律、行政法规
规或者国务院证券监督管理机构对公司 或者国务院证券监督管理机构对公司的
的股东、实际控制人转让其所持有的本公 股东、实际控制人转让其所持有的本公司
司股份另有规定的，从其规定。 股份另有规定的，从其规定。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、高级管理人员应当向公司申报
司申报所持有的本公司的股份及其变动 所持有的本公司的股份及其变动情况，在
情况，在就任时确定的任职期间每年转让 就任时确定的任职期间每年转让的股份
的股份不得超过其所持有本公司股份总 不得超过其所持有本公司同一类别股份
数的百分之二十五；所持本公司股份自公 总数的百分之二十五；所持本公司股份自
司股票上市交易之日起一年内不得转让。 公司股票上市交易之日起一年内不得转
上述人员离职后半年内，不得转让其所持 让。上述人员离职后半年内，不得转让其
有的本公司股份。 所持有的本公司股份。
股份在法律、行政法规规定的限制转让期 股份在法律、行政法规规定的限制转让期
限内出质的，质权人不得在限制转让期限 限内出质的，质权人不得在限制转让期限
内行使质权。 内行使质权。
第三十一条 公司依据证券登记机构提供 第三十二条 公司依据证券登记机构提供
的凭证建立股东名册，股东名册是证明股 的凭证建立股东名册，股东名册是证明股
13 东持有公司股份的充分证据。股东按其所
