证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-083
广东天承科技股份有限公司
关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并
修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开
第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司章程的议案》。具体情况如下：
一、拟变更注册地址、注册资本及公司名称的情况
变更 变更前 变更后
项目
中文名 广东天承科技股份有限公司 天承科技股份有限公司
称
英文名 GuangdongSkychemTechnologyCo.,Ltd. SkychemTechnologyCo.,Ltd.
称
注册地 珠海市金湾区南水镇化联三路 280 号 上海市浦东新区环桥路 207 号 2 幢
址 1316 室
注册资 58,136,926 人民币元 83,957,192 人民币元
本
二、拟变更注册地址、注册资本及公司名称的原因说明
（一）拟变更注册地址及公司名称的原因
近年来，在持续推动公司 PCB 电子化学品业务增长的同时，公司也在不断吸纳集成电路方面的优秀科研人才，并加大先进封装、先进制程等集成电路相关材料的研发投入，积极拓展产品应用领域，努力实现把公司配方型电子化学品在 PCB（含封装基板）全覆盖的能力拓展到芯片领域。基于此，公司在审慎研究后，决定将注册地址迁至上海，以期充分利用上海丰富的集成电路产业政策、集成电路产业资本和优秀的集成电路产业人才。公司由珠海迁至上海后，
需要按照上海市市场监督管理局要求更换名称。
（二）拟变更注册资本的原因
公司拟以本次三季报的财务数据为基础，实施资本公积金转增股本。依第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股数为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。上述资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将由 58,136,926 股提升至 83,957,192 股，公司注册资本亦相应提升至 83,957,192 元人民币。关于本次资本公积金转增股本的具体内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东天承科技股份有限公司关于资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-081）。
三、修订《公司章程》的情况
鉴于公司拟变更注册地址、注册资本及公司名称，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟对《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护广东天承科技股份有限公司 第一条 为维护广东天承科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）、股东 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 为，弘扬企业家精神，根据《中华人民共和 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
市公司章程指引》等有关法律、法规及其他 券法》”）、《上市公司章程指引》等有关规范性文件的相关规定，制订本章程。 法律、法规及其他规范性文件的相关规定，
制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。
公司由广东天承科技有限公司（以下简 公司由广东天承科技有限公司（以下简
称“有限公司”）依法整体变更，以发起设 称“有限公司”）依法整体变更，以发起设立的方式设立；公司在珠海市市场监督管理 立的方式设立；公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 局注册登记，取得统一社会信用代码为
9144010156396708XL 的《营业执照》。 9144010156396708XL 的《营业执照》。
有限公司原有的权利义务均由本公司 有限公司原有的权利义务均由本公司
承继。 承继。
第四条 公司注册名称：广东天承科技股份 第四条 公司注册名称：天承科技股份有限
有限公司 公司
公司英文名称：Guangdong Skychem 公司英文名称：Skychem Technology Co.,
Technology Co., Ltd. Ltd.
第五条 公司住所：珠海市金湾区南水镇化 第五条 公司住所：上海市浦东新区环桥路
联三路 280 号 207 号 2 幢 1316 室
邮政编码：510900 邮政编码：201315
第六条 公司注册资本为人民币 5,813.6926 第六条 公司注册资本为人民币 8,395.7192
万元。 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司 定，设立中国共产党组织、开展党的活动。
为党组织的活动提供必要条件。 党委（党组织）发挥领导核心和政治核心作
用，把方向、管大局、促落实。公司建立党
的工作机构，配备足够数量的党务工作人
员，保障党组织的工作经费，为党组织的活
动提供必要条件。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格应当相同；任何单位或者个人所认
购的股份，每股应当支付相同价额。 购的股份，每股应当支付相同价额。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 司的附属企业）不得为他人取得本公司的股偿或贷款等形式，对购买或拟购买公司股份 份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，
的人提供任何资助。 公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，
负有责任的董事、监事、高级管理人员应当
承担赔偿责任。
第二十四条 第二十四条
…… ……
（六）公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。 所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
公司控股子公司不得取得公司发行的股份。
公司控股子公司因公司合并、质权行使等原
因持有公司股份的，不得行使所持股份对应
的表决权，并应当及时处分相关公司股份。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的公司成立之日起一年内不得转让。公司公开 股份，自公司股票在证券交易所上市交易之发行股份前已发行的股份，自公司股票在证 日起一年内不得转让。法律、行政法规或者券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 国务院证券监督管理机构对公司的股东、实
公司董事、监事、高级管理人员应当向 际控制人转让其所持有的本公司股份另有公司申报所持有的本公司的股份及其变动 规定的，从其规定。
情况，在任职期间每年转让的股份不得超过 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司其所持
