证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2022-039
无锡力芯微电子股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“力芯微”）于 2022 年 10
月 28 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2022 年 8 月 26 日及 2022 年 9 月 13 日分别召开第五届董事会第十
六次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年半年度资本公积转增股本预案的议案》，同意以方案实施前的公司总股本 64,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 25,600,000 股，本次分配后总股本为 89,600,000 股。以上利润分配预案已经实施完毕。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记变更手续。详细内容如下：
原文条款 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 6400.00 万元。 公司注册资本为人民币 8,960.00 万元。
第十九条 公司股份总数为 6400.00 万股，均为普 公司股份总数为 8,960.00 万股，均为普
通股。 通股。
（新增）公司根据中 国共产党章程的规
第二十一条 - 定，设立共产党组织 、开展党的活动。
公司为党组织的活动 提供必要条件。
第四十二条 …… ……
（十七 ）审议股权激励计划；
…… （十七）审议股权激 励计划和员工持股
计划；
……
监事会或股东决定自行召集股东大会
的，须书面通知董事会，同时向公 司 监事会或股东决定自行召集股东大会
所在地 中国证监会派出机构和证券交 的，须书面通知董事会，同时向证 券交
易所备案。 易所备案。
第五十二条 …… ……
召集股东应在发出股东大会通知及股 监事会或召集股东应在发出股东大会通
东大会决议公告时，向公 司 所在地中 知及股东大会决议公告时，向证 券交易
国证监 会派出机构和证券交易所提交 所提交有关证明材料。
有关证明材料。
……
（五）会务常设联系人姓名，电话号
码。 ……
股东大会通知和补充通知中应当充 （五）会务常设联系人姓名，电话号
分、完整披露所有提案的全部具体内 码；
容。拟讨论的事项需要独立董事发表 （六）网络或其他方 式的表决时间及表
意见的，发布股东大会通知或补充通 决程序。
知时将同时披露独立董事的意见及理 股东大会通知和补充通知中应当充分、
由。 完整披露所有提案的全部具体内容。拟
第五十七条 股东大 会采用网络或其他方式的，应 讨论的事项需要独立董事发表意见的，
当在股 东大会通知中明确载明网络或 发布股东大会通知或补充通知时将同时
其他方 式的表决时间及表决程序。股 披露独立董事的意见及理由。
东大会网络或其他方式投票的开始时 股东大会网络或其他方式投票的开始时
间，不得早于现场股东大会召开前一 间，不得早于现场股东大会召开前一日
日下午 3:00，并不得迟于现场股东大 下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召
会召开当日上午 9:30，其结束时间不 开当日上午 9:30，其结束时间不得早于
得早于现场股东大会结束当日下午 现场股东大会结束当日下午 3:00。
3:00。 ……
……
…… ……
第七十九条 （二）公司的分立、合并、解散和清 （二）公司的分立、分 拆 、合并、解散
算及变更公司组织形式； 和清算及变更公司组织形式；
…… ……
……
…… 股东大会审议影响中小投资者利益的重
股东大会审议影响中小投资者利益的 大事项时，对中小投资者表决应当单独
第八十条 重大事项时，对中小投资者表决应当 计票。单独计票结果应当及时公开披
单独计票。单独计票结果应当及时公 露。
开披露。 股东买入公司有表决 权的股份违反《证
…… 券法》第六十三条第 一款、第二款规定
的，该超过规定比例 部分的股份在买入
后的三 十六个月内不 得行使表决权，且
不计入出席股东大会 有表决权的股份总
数。
……
股东大会对提案进行表决前，应当推 股东大会对提案进行表决前，应当推举
第九十条 举两名股东代表参加计票和监票。审 两名股东代表参加计票和监票。审议事
议事项与股东有利害 关系的，相关股 项与股东有关 联关系的，相关股东及代
东及代理人不得参加计票、监票。 理人不得参加计票、监票。
公司董事为自然人，有下列情形之一 公司董事为自然人，有下列情形之一
的，不能担任公司的董事： 的，不能担任公司的董事：
第九十七条 …… ……
（六）被中国证监会处 以 证券市场禁 （六）被中国证监会采 取证券市场禁入
入处罚，期限未满的； 措施，期限未满的；
…… ……
第一百零六 独立董事应按照法律、行政法规及部 独立董事应按照法律、行政法规、中国
条 门规章的有关规定执行。…… 证监会和证券交易所 的有关规定执
行。……
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决定 （八）在股东大会授权范围内，决定公
公司对外投资、收购出售资产、资产 司对外投资、收购出售资产、资产抵
抵押、对外担保、委托理财、关联交 押、对外担保、委托理财、关联交易、
易、银行贷款等事项； 银行贷款、对外捐赠等事项；
第一百一十 （九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设置；
条 置； （十）决 定聘任或者解聘公司经理、董
（十）聘任或者解聘公司经理、董事 事会秘书及其他高级管理人 员，并决定
会秘书；根据经理的提名，聘任或者 其报酬事项和奖惩事 项；根据经理的提
解聘公司副经理、财务负责人及 其他 名，决 定聘任或者解聘公司副经理、财
高级管理人员，并决定其报酬事项和 务负责人等 高级管理人员，并决定其报
奖惩事项； 酬事项和奖惩事项；
…… ……
公司应当确定对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保、委托理财、
关联交易、对外捐赠的权限，建立严格
公司应当确定对外投资、收购出售资 的审查和决策
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