证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-034
无锡力芯微电子股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定
公司部分治理制度的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“力芯微”）于 2025年 9 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
为完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会及相应废止《监事会议事规则》，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。同时《无锡力芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及相关治理制度亦作出相应修订。
二、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，结合公司取消监事会的情况对《公司章程》进行相应修订，并授权公司董事长及其指定代理人办理变更登记备案手续。具体修订内容如下：
修订前 修订后
（目录）新增 （目录）第三章 第二节 控股股东和实际控制
人
第五章 第一节 董事 第五章 第一节 董事的一般规定
新增 第五章 第三节 独立董事
第五章 第四章 董事会专门委员会
第六章 经理及其他高级管理人员 第六章 高级管理人员
第七章 监事会 删除
（正文）第一条 为维护公司、股东和债 （正文）第一条 为维护公司、股东、职工
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等法 《证券法》）、《上市公司章程指引》等法律法规律法规及规范性文件的有关规定，制订本章 及规范性文件的有关规定，制订本章程
程。
第三条 公司于2021年5月7日经中华人 第三条 公司于 2021 年 5 月 7 日经中华人
民共和国证券监督管理委员会（以下简称为 民共和国证券监督管理委员会（以下简称为“中“中国证监会”）注册，首次公开发行人民币 国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币
普通股 1600.00 万股，股票于 2021 年 6 月 28 普通股 1600.00 万股，于 2021 年 6 月 28 日在上
日在上海证券交易所科创板上市交易。 海证券交易所科创板上市。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
日起三十日内确定新的法定代表人。 辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
新增 意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董 东，股东可以起诉公司的董事、高级管理人员，事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 和高级管理人员。
经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人
员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通
过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方
式解决。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规
新增 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等
有同等权利。 权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购 和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
的股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款
等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提
的人提供任何资助。 供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属
企业）有本条行为的，应当遵守法律、行政法
规、中国证监会及证券交易所的规定。
第二十一条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 删除
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，
出决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规以及中国证监会规
会批准的其他方式。 定的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
但是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 激励；
激励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、
（四）股东因对股东会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 转换为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及
