证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-007
上海司南卫星导航技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
29 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本及公司类型的情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,554.00 万股，公司已完成本次发行并于 2023
年 8 月 16 日在上海证券交易所科创板上市，注册资本由人民币 4,662.00 万元变
更为 6,216.00 万元，公司股份总数由 4,662.00 万股变更为 6,216.00 万股，公
司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，最终以市场监督管理部门登记的内容为准。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订，形成新的《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经上海 第三条 公司于 2023 年 5 月 23 日经上海
证券交易所审核通过并经中国证券监督管 证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意 理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】 注册，首次向社会公众发行人民币普通股
万股，于【】年【】月【】日在上海证券交 1,554.00 万股，于 2023 年 8 月 26 日在上
易所科创板上市。股票简称：【】，股票代码： 海证券交易所科创板上市。股票简称：司南
【】。 导航，股票代码：688592。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第六条 公司注册资本为人民币 6,216.00
万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股，全部 第十九条 公司股份总数为6,216.00万股，
为人民币普通股。 全部为人民币普通股。
第一百五十五条 公司的利润分配应当重 第一百五十五条 公司的利润分配应当重
视对投资者的合理投资回报，每年按当年实 视对投资者的合理投资回报，每年按当年实现的可分配利润的一定比例，向股东分配现 现的可分配利润的一定比例，向股东分配现
金股利。公司的利润分配政策如下： 金股利。公司的利润分配政策如下：
（一）公司利润分配政策的基本原则 （一）公司利润分配政策的基本原则
公司应重视对投资者的合理投资回 公司应重视对投资者的合理投资回
报，不损害投资者的合法权益，保持利润分 报，不损害投资者的合法权益，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的 配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展。公司优先采用现金分红 长远和可持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式，充分听取和考虑中小股东 的利润分配方式，充分听取和考虑中小股东的要求，同时充分考虑货币政策环境。公司 的要求，同时充分考虑货币政策环境。公司利润分配遵循同股同权、同股同利的原则。 利润分配遵循同股同权、同股同利的原则。公司持有的本公司股份不得分配利润的原 公司持有的本公司股份不得分配利润的原
则。 则。
（二）公司利润分配的具体政策 （二）公司利润分配的具体政策
1、利润分配的形式： 1、利润分配的形式：
公司采取现金或者现金、股票相结合 公司采取现金或者现金、股票相结合
的方式分配股利。利润分配不得超过累计可 的方式分配股利。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能 分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在有条件的情况下，公司可以进行中期 力。在有条件的情况下，公司可以进行中期
现金分红。 现金分红。
2、现金分红的期间间隔 2、现金分红的期间间隔
公司在具备利润分配的条件下，原则 公司在具备利润分配的条件下，原则
上每年度进行一次现金分红，公司董事会可 上每年度进行一次现金分红，公司董事会可根据公司的盈利状况及资金需求提议公司 根据公司的盈利状况及资金需求提议公司
进行中期现金分红。 进行中期现金分红。
3、现金分红的条件 3、现金分红的条件
公司在弥补亏损（如有）、提取法定公 公司在弥补亏损（如有）、提取法定公
积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊 积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正 情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司每年度至少进行一次利润分 的情况下，公司每年度至少进行一次利润分
配，采取的利润分配方式中必须含有现金分 配，采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。在公司上半年经营活动产生的现金 配方式。公司可根据盈利状况及资金需求情流量净额高于当期实现的净利润时，公司可 况进行中期现金分红。
以进行中期现金分红。 前款“特殊情况”是指下列情况之一：
前款“特殊情况”是指下列情况之一： （1）公司未来 12 个月内拟对外投资、
（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、 收购资产或购买设备等累计支出达到或超
收购资产或购买设备等累计支出达到或超 过公司最近一期经审计净资产的 30%（募集过公司最近一期经审计净资产的 30%（募集 资金投资的项目除外）；
资金投资的项目除外）； （2）审计机构对公司当年度财务报告
（2）审计机构对公司当年度财务报告 出具非标准无保留意见的审计报告；
出具非标准无保留意见的审计报告； （3）分红年度净现金流量为负数，且
（3）分红年度净现金流量为负数，且 年底货币资金余额不足以支付现金分红金
年底货币资金余额不足以支付现金分红金 额的。
额的。 4、现金分红的比例
4、现金分红的比例 公司当年如符合现金分红的条件，以
公司当年如符合现金分红的条件，以 现金方式分配的利润不少于当年实现的可
现金方式分配的利润不少于当年实现的可 供分配利润的 10%，最近三年以现金方式累供分配利润的 10%，最近三年以现金方式累 计分配的利润不少于最近三年实现的年均计分配的利润不少于最近三年实现的年均 可分配利润的 30%。
可分配利润的 30%。 公司董事会应当综合考虑公司所处行
公司董事会应当综合考虑公司所处行 业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否存在重大资金支出安排等因素，平以及是否存在重大资金支出安排等因素， 区分不同情形，并按照本章程规定的程序，区分不同情形，并按照本章程规定的程序， 提出差异化的现金分红政策：
提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大 资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大 资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大
（3）公司发展阶段属成长期且有重大 资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
20%。 （4）公司发展阶段不易区分但有重大
（4）公司发展阶段不易区分但有重大 资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 上述“重大资金支出安排”是指公司在
上述“重大资金支出安排”是指公司在 一年内购买资产以及对外投资等交易涉及一年内购买资产以及对外投资等交易涉及 的资产总额占公司最近一期经审计净资产的资产总额占公司最近一期经审计净资产 30%以上的事项。根据公司章程规定，重大30%以上的事项。根据公司章程规定，重大 资金支出安排应经董事会审议后，提交股东资金支出安排应经董事会审议后，提交股东 大会表决通过。
大会表决通过。 5、发放股票股利的具体条件
5、发放股票股利的具体条件 公司在经营情况良好，并且董事会认
公司在经营情况良好，并且董事会认 为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发
为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发 放股票股利有利于公司全体股东整体利益放股票股利有利于公司全体股东整体利益 时，可以在满足上述现金分红的条件下，提时，可以在满足上述现金分红的条件下，提 出股票股利分配预案。
出股票股利分配预案。 （三）现金分红方案的决策程序
（三）现金分红方案的决策程序 董事会在制定现金分红具体方案时，
董事会在制定现金分红具体方案时， 应当认真研究和论证公司现金分红的时机、
应当认真研究和论证公司现金分红的时机、 条件和最低比例、调整的条件及其决策程序条件和最低比例、调整的条件及其决策程序 要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。 在审议公司利润分配方案的董事会、
在审议公
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