证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-018
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于部分募投项目变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航
天软件”）于 2025 年 3 月 27 日召开了公司第一届董事会第三十一次
会议和第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募投项目实施内容并延长实施周期的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“综合服务能力建设项目”的实施内容及达到预定可使用状态的时间进行调整。上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司监事会发表了明确同意的意见，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确同意的专项核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于
同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为每股人民币 12.68 元，
募集资金总额为人民币 1,268,000,000.00 元，扣除本次发行费用人
民币 95,234,774.06 元，募集资金净额为人民币 1,172,765,225.94 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2023 年 5 月 17 日出具《验资报告》（天职业字〔2023〕
35401 号）。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并 在科创板上市招股说明书》以及《关于航天软件使用部分超募资金投
资建设新项目的公告》（公告编号：2023-018），截至 2024 年 12 月
31 日，公司募投项目及募集资金的使用情况具体如下：
单位：人民币万元
截至 2024 截至 2024 年
序 项目名称 项目投资总 拟投入募集资 年 12 月 31 12 月 31 日累
号 额 金 日累计投入 计投入进度
金额
1 产品研制协同软件研发升 17,967.22 17,967.22 6,802.06 37.86%
级建设项目
航天产品多学科协同设计
2 仿真（CAE）平台研发项 4,079.37 4,079.37 2,322.85 56.94%
目
3 ASP+平台研发项目 11,070.00 11,070.00 2,654.28 23.98%
4 神通数据库系列产品研发 15,206.65 15,206.65 11,059.44 72.73%
升级建设项目
5 综合服务能力建设项目 6,739.44 6,739.44 1.12 0.02%
6 商密网云数据中心二期项 8,900.00 8,900.00 319.69 3.59%
目
合计 63,962.68 63,962.68 23,159.44 -
三、本次调整募投项目的具体情况
（一）实施内容的调整
为聚焦主责主业，进一步做优做强区域销售网络，进一步提升售 前咨询和解决方案能力，进一步增强客户粘性和满意度，进一步加强 信息化建设和提高流程效率为目标。公司在综合考虑业务发展需要及
规划的基础上，经审慎评估，拟将“综合服务能力建设项目”的实施内容调整如下：
1.原建设内容
序号 原建设内容 投资金额（万元） 占比
1 营销服务网点租赁投资 183.54 2.72%
2 营销服务网点装修投资 109.20 1.62%
3 营销服务人员支出 6,446.70 95.66%
合计 6,739.44 100.00%
2.调整后建设项目
序号 调整后建设内容 投资金额（万元） 占比
1 销售体系建设投资 1,648.36 24.46%
2 售前咨询能力建设投资 675.81 10.03%
3 4S 店服务模式建设投资 2,619.93 38.87%
4 公司数字化转型能力建设 1,795.34 26.64%
合计 6,739.44 100.00%
（二）建设周期的调整
为有序高效使用募集资金，根据公司发展战略布局及业务规划的调整，公司拟对募投项目原计划达到预定可使用状态的时间延长至2027 年 12 月。具体情况如下：
变更前项目达到预 变更后项目达到
序号 项目名称 定可使用状态时间 预定可使用状态
时间
1 综合服务能力建设项目 2026 年 5 月 2027 年 12 月
四、调整募投项目实施内容的原因
为聚焦主责主业，支撑航天强国建设，以加强中国航天科技集团有限公司及军工集团所属单位较为集中的地区的营销服务体系建设为重点，充分发掘目标市场客户、敏捷了解客户需求；加强售前咨询能力建设，结合公司主要产品在内的咨询方案和专业的咨询团队，为客户提供标准化，规范化的 IT 解决方案；加强核心战略客户的维护，
提高流程效率及质量，提高客户满意度，形成高质量发展的 4S 店服务模式。最终以扩大市场、提高效率、提高客户满意度为目标，根据公司经营管理及合规要求，进行如下调整：
（一）调整销售体系建设
由原可研报告“按省设立销售网点”调整为“加强重点区域销售服务体系建设”。以航天科技集团及军工集团所属单位集中的区域为重点区域，按“立足航天、面向军工”为市场指引，强化属地销售服务网络建设，扩充销售服务团队，提高区域销售能力和服务水平，实现母子分公司一体的“1+2+N”产业发展平台的战略规划；通过加强区域销售队伍建设，充分、及时地收集目标用户信息，发现、挖掘用户需求，对用户开展主动营销；统筹协调属地售前咨询资源；为属地用户提供及时服务；完成属地化员工的综合管理服务。
建立 1141 营销标准化体系，新体系由 1 套标准体系（主要指客
户分类分级）、1 个统一行动的战斗部队（销售队伍）、4 个规定动作（定期拜访、参观交流、技术研讨、高层互访）、1 个弹药库（咨询和方案）组成，加强华北区域、华东区域、西北区域、西南区域、东北区域、华中区域、华南区域销售网络建设，提升各重点区域业务拓展及新合同签订。
基于调整销售体系建设目标，调整后的资金投入包括但不限于销售、售前、咨询、技术及管理人员的人工成本及费用、市场推广成本费用、区域营销服务网点建设所发生的房屋租赁费、装修费、水电物业、日常办公等管理费用。
（二）加强售前咨询能力体系建设
立足主责主业、优化业务结构、提升合同毛利率等高质量发展要
求，以形成一系列的产品解决方案库为目标建设高质量的标准的售前咨询能力队伍。建立包括 ASP+、PLM、A6、数字工程、资产管理、档案管理、智汇大数据平台、审计信息化等公司主要产品在内的咨询方案库和专业的咨询团队，为业务拓展提供标准化、规范化售前支撑，为客户提供行业最佳解决方案，为客户提供 IT 解决方案的同时，提供咨询服务，在提高项目落地可能性的情况下，通过增值服务提高服务价格。
基于加强售前咨询能力体系建设目标，调整后的资金投入包括但不限于售前、咨询、技术及管理人员的人工成本及费用等。
（三）探索 4S 店服务模式建设
4S 店服务模式是实现“成为在身边的数字化转型服务商”愿景的重要举措，转变航天软件与用户的交流与合作方式，遵从长期战略，聚焦高水平交付，与用户共同推进数字化发展。致力于为集团、航天一院、航天四院、航天五院、航天六院及航天八院等客户提供一站式的整体全方位服务，涵盖整体解决方案、伴随式转型服务、需求跟进以及互利共赢的全方位服务，帮助客户完成数字化转型或提高客户数字化转型的能力。
基于开拓 4S 服务模式建设目标，调整后的资金投入包括但不限于销售、售前、咨询、技术及管理人员的人工成本及费用、市场推广成本费用、4S 店建设所发生的房屋租赁费、装修费、水电物业、日常办公等管理费用。
（四）开展公司数字化转型能力建设
引入外部咨询，开展公司数字化转型顶层规划与蓝图设计；通过内外部培训，提升领导干部数字化领导力，提升全体员工数字化思维
与数字化应用能力。在顶层规划的引领下，围绕企业整体建模 6A 架构，推动流程变革与业务优化，通过数字化应用系统建设实现改革成果走实见效，通过网信基础设施改造，强化公司数字资产保护力度，提升网络安全能力。
基于增强公司数字化转型能力建设目标，调整后的资金投入包括但不限于数字化转型咨询费用、培训费用、管理和技术开发人员人工成本及费用、网络环境及场所改造所需要软硬件设备采购、系统集成等费用。
综上所述，虽然公司在原综合服务能力建设项目立项时进行了充分的研究与论证，该项目切实可行，但由于市场环境变化及公司战略发展变化，公司结合实际情况及现阶段发展需要，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟调整原综合服务能力建设项目资金使用范围、建设周期及预算。
五、本次调整募投项目实施内容并延期对公司的影响
本次综合服务能力建设项
