证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-034
航天南湖电子信息技术股份有限公司
关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月16日召开公司第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：
一、公司注册地址变更情况
根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“荆州市沙市区金龙路 51 号”变更为“湖北省荆州市经济技术开发区江津东路 9 号”。
二、修改公司章程部分条款的相关情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况及上述变更注册地址的情况，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，具体修订内容对照如下：
序 原条款 修订后的条款
号
1 第五条 公司住所：荆州市沙市区 第五条 公司住所：湖北省荆州市经济技
金龙路 51 号。 术开发区江津东路 9 号
2 第二十二条 公司根据经营和发展 第二十二条 公司根据经营和发展的需
的需要，依照法律、法规的规定，经股 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作
东大会分别作出决议，可以采用下列方 出决议，可以采用下列方式增加注册资本：
式增加注册资本： （一）公开发行股份；
（一）公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监
（五）法律、行政法规规定以及中 会批准的其他方式。
国证监会批准的其他方式。 股东会可以授权董事会在三年内决定发
行不超过已发行股份百分之五十的股份。但
以非货币财产作价出资的应当经股东会决
议。
董事会依照前款规定决定发行股份导致
公司注册资本、已发行股份数发生变化的，对
本章程该项记载事项的修改不需再由股东会
表决。
3 第二十九条 发起人持有的本公司 第二十九条 公司公开发行股份前已发行
股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之
让。公司公开发行股份前已发行的股 日起 1 年内不得转让。法律、行政法规或者中
份，自公司在证券交易所上市交易之日 国证监会对上市公司的股东、实际控制人转
起 1 年内不得转让。 让其所持有的本公司股份另有规定的，从其
…… 规定。
公司董事、监事、高级管理人员应 ……
当向公司申报所持有的本公司的股份 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
及其变动情况，在任职期间每年转让的 司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，
股份不得超过其所持有本公司股份总 在就任时确定的任职期间每年转让的股份不
数的 25%；所持本公司股份自公司股票 得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持
上市交易之日起 3 年内和离职后半年 本公司股份自公司股票上市交易之日起 3 年
内不得转让。 内和离职后半年内不得转让。
公司核心技术人员所持本公司首 公司核心技术人员所持本公司首发前股
发前股份自公司股票上市之日起 3 年 份自公司股票上市之日起 3 年内和离职后半
内和离职后半年内不得转让。且自所持 年内不得转让。且自所持首发前股份限售期满
首发前股份限售期满之日起 4 年内，上 之日起 4 年内，上述人员每年转让的首发前股
述人员每年转让的首发前股份不得超 份不得超过上市时所持公司首发前股份总数
过上市时所持公司首发前股份总数的 的 25%，减持比例可以累积使用。
25%，减持比例可以累积使用。 股份在法律、行政法规规定的限制转让
期限内出质的，质权人不得在限制转让期限
内行使质权。
禁止违反法律、行政法规的规定代持公
司股票。
4 第三十四条 股东提出查阅前条所 第三十四条 股东提出查阅、复制前条所
述有关信息或者索取资料的，应当向公 述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供
司提供证明其持有公司股份的种类以 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的
及持股数量的书面文件，公司经核实股 书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的
东身份后按照股东的要求予以提供。 要求予以提供。
股东查阅、复制相关材料的，应当遵守
《证券法》等法律、行政法规的规定。连续一
百八十日以上单独或者合计持有公司百分之
三以上股份的股东要求查阅公司的会计账
簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，
说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会
计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公
司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自
股东提出书面请求之日起十五日内书面答复
股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东
可以向人民法院提起诉讼。
股东查阅前款规定的材料，可以委托会
计师事务所、律师事务所等中介机构进行。
股东及其委托的会计师事务所、律师事
务所等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵
守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、
个人信息等法律、行政法规的规定。
股东要求查阅、复制公司全资子公司相
关材料的，适用前四款的规定。
5 第三十五条 公司股东大会、董事 第三十五条 公司股东会、董事会决议内
会决议内容违反法律、行政法规的，股 容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民
东有权请求人民法院认定无效。 法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程 股东会、董事会的会议召集程序、表决方
序、表决方式违反法律、行政法规或者 式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议
本章程，或者决议内容违反本章程的， 内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日
股东有权自决议作出之日起 60 日内， 起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东
请求人民法院撤销。 会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅
有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
6 第四十二条 股东大会分为年度股 第四十二条 股东会分为年度股东会和临
东大会和临时股东大会。年度股东大会 时股东会会议。年度股东会每年召开 1 次，应
每年召开 1 次，应当于上一会计年度结 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
束后的 6 个月内举行。
7 第四十六条 独立董事有权向董事 第四十六条 独立董事有权向董事会提议
会提议召开临时股东大会。对独立董事 召开临时股东会会议，独立董事行使该职权
要求召开临时股东大会的提议，董事会 的，应当经全体独立董事过半数同意。对独立
应当根据法律、行政法规和本章程的规 董事要求召开临时股东会会议的提议，董事会
定，在收到提议后 10 日内提出同意或 应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在
不同意召开临时股东大会的书面反馈 收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临
意见。 时股东会会议的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东会会议的，应当
应当在作出董事会决议后的 5 日内发 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东
出召开股东大会的通知；董事会不同意 会会议的通知；董事会不同意召开临时股东会
召开临时股东大会的，将说明理由并公 会议的，将说明理由并公告。
告。
8 第五十
