证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-030
航天南湖电子信息技术股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 3 日
（二） 股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路 9 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 88
普通股股东人数 88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 252,188,433
普通股股东所持有表决权数量 252,188,433
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.7783
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.7783
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 马云飙先生 252,033,840 99.9386 是
1.02 刘晓明先生 252,007,687 99.9283 是
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.00 关于补选第四 - - - - - -
届董事会独立
董事的议案
1.01 马云飙先生 19,232,691 99.2026 - - - -
1.02 刘晓明先生 19,206,538 99.0677 - - - -
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：王飞、章健
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格、相关议案的审议、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 4 日
