688552 科创 航天南湖

证券代码：688552        证券简称：航天南湖        公告编号：2023-015
      航天南湖电子信息技术股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省荆州市沙市区金龙路 51 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      20

普通股股东人数                                                    20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      222,768,872

普通股股东所持有表决权数量                                222,768,872

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              66.0549
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        66.0549

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号    议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                        效表决权的比例（%）

1.01      罗辉华先生      222,574,529            99.9127    是

1.02      丁柏先生        222,767,579            99.9994    是

1.03      付晓先生        222,572,579            99.9118    是

1.04      赵耀升先生      222,377,579            99.8243    是

1.05      刘捷先生        222,767,579            99.9994    是

1.06      钱昊萌女士      222,767,579            99.9994    是

2、 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号    议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                        效表决权的比例（%）

2.01      许明君先生      222,742,859            99.9883    是

2.02      王春飞先生      222,547,859            99.9007    是

2.03      胡作启先生      222,547,859            99.9007    是

3、 关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号    议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                        效表决权的比例（%）

3.01      王东梅女士      222,742,859            99.9883    是

3.02      王翔先生        222,352,859            99.8132    是

3.03      杨俊先生        222,742,859            99.9883    是

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况


 议案                          同意            反对        弃权

 序号    议案名称        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                  （%）        （%）

1.00  关于董事会换届

      暨选举第四届董          -        -    -      -    -      -
      事会非独立董事

      的议案

1.01  罗辉华先生      3,598,568  94.8761    -      -    -      -

1.02  丁柏先生        3,791,618  99.9659    -      -    -      -

1.03  付晓先生        3,596,618  94.8247    -      -    -      -

1.04  赵耀升先生      3,401,618  89.6835    -      -    -      -

1.05  刘捷先生        3,791,618  99.9659    -      -    -      -

1.06  钱昊萌女士      3,791,618  99.9659    -      -    -      -

2.00  关于董事会换届

      暨选举第四届董          -        -    -      -    -      -
      事会独立董事的

      议案

2.01  许明君先生      3,766,898  99.3141    -      -    -      -

2.02  王春飞先生      3,571,898  94.1729    -      -    -      -

2.03  胡作启先生      3,571,898  94.1729    -      -    -      -

（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

  律师：王飞、章健
2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

                              航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 10 日
   报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。