证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-028
江西国科军工集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25
日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>等制度的议案》《关于修订<江西国科军工集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>等制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证券监督委员会（以
下简称“中国证监会”）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时原《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，因此公司对现行《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。具体条款修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护江西国科军工集团股份有限 第一条 为维护江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权法权益，坚持和加强党的全面领导，完善公 人的合法权益，坚持和加强党的全面领导，司法人治理结构，建设中国特色现代国有企 完善公司法人治理结构，建设中国特色现代业制度，规范公司的组织和行为，根据《中 企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中共中央办公厅关于在深化国 券法》”）、《中共中央办公厅关于在深化国
有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的 有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和其他有关规定，并结合公司的 若干意见》和其他有关规定，并结合公司的
实际情况，制定本章程。 实际情况，制定本章程。
第六条 公司注册资本为人民币175,701,557 第六条 公司注册资本为人民币174,035,024
元。 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持的股份为限对公司承担责任，公司以 其所持的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。 其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具理人员具有法律约束力。依据本章程，股东 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书 司的总经理、副总经理、财务总监、董事会和公司董事会认定的其他高级管理人员。 秘书和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同
等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
股份，每股应当支付相同价额。 应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值，每股人民币一元。 面值，每股人民币一元。
第十九条 根据公司 2023 年年度股东大会审 第二十条 根据公司 2023 年年度股东大会审
议通过的 2023 年度利润分配方案，公司以实 议通过的 2023 年度利润分配方案，公司以实
施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公 施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数，向全 司回购专用证券账户中股份数为基数，向全
体股东按每股派发现金股利 0.8 元(含税)，同 体股东按每股派发现金股利 0.8 元(含税)，同
时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 时进行资本公积金转增股本，向全体股东每
股转增 0.2 股，不送红股。本次权益分派已 股转增 0.2 股，不送红股。本次权益分派已
于 2024 年 6 月 7 日实施完成，公司注册资 于 2024 年 6 月 7 日实施完成，公司注册资
本相应由人民币 146,670,000 元增加至人民 本相应由人民币 146,670,000 元增加至人民
币 175,701,557 元。 币 175,701,557 元。
根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的
回购专用证券账户中的股票 1,666,533 股予
以注销暨减少注册资本，公司注册资本将由
175,701,557 元减少为 174,035,024 元。
第二十条 公司股份总数为 175,701,557 股， 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
均为人民币普通股。 174,035,024 股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 等形式，为他人取得本公司或者其母公司的
的人提供任何资助。 股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会授权作出决议，公司可
以为他人取得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总额不得超
过已发行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决
决议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定的其他方式。 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的公司不得发行可转换为普通股的优先股。 其他方式。
公司不得发行可转换为普通股的优先股。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持
