证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-058
江西国科军工集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 10 日
（二） 股东会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 213
普通股股东人数 213
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 103,744,177
普通股股东所持有表决权数量 103,744,177
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.6759
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.6759
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、董事会秘书出席了本次股东会，其他部分高级管理人员列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 103,337,805 99.6082 380,642 0.3669 25,730 0.0249
2、 议案名称：《关于变更 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 103,382,424 99.6513 326,427 0.3146 35,326 0.0341
3、 议案名称：《关于补选黄军华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 103,332,156 99.6028 365,044 0.3518 46,977 0.0454
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于使用部 10,457,805 96.2595 380,642 3.5036 25,730 0.2369
分超募资金永
久补充流动资
金的议案》
《关于变更
2 2025 年度审计 10,502,424 96.6702 326,427 3.0046 35,326 0.3252
机构的议案》
《关于补选黄
军华为公司第
3 三届董事会非 10,452,156 96.2075 365,044 3.3600 46,977 0.4325
独立董事候选
人的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东会的议案为非累积投票议案，议案已经公司第三届董事会第二十次
会议审议通过；
2、特别决议议案：无；
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：季烨律师、刘天意律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决
程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会的
表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 11 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
