证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-006
江西国科军工集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 226
普通股股东人数 226
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 101,972,174
普通股股东所持有表决权数量 101,972,174
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.8274
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.8274
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、董事会秘书出席了本次股东会，其他部分高级管理人员列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选喻强为公司第三届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 101,641,799 99.6760 221,842 0.2175 108,533 0.1065
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于补选喻
强为公司第三
1 届董事会非独 8,761,799 96.3663 221,842 2.4399 108,533 1.1938
立董事的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东会的议案为非累积投票议案，议案已经公司第三届董事会第二十四
次会议审议通过；
2、特别决议议案：无；
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1；
4、 涉及关联股东回避的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢钢律师、刘天意律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2026 年 2 月 28 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
