688543 科创 国科军工

证券代码：688543        证券简称：国科军工        公告编号：2023-018
            江西国科军工集团股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

    江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 16 日
以现场方式召开第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本
次会议通知于 2023 年 8 月 16 日在公司 2023 年第一次临时股东大会结束后，通
知公司第三届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。经与会监事一致推举，本次会议由监事涂伟忠先生主持。应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司实际情况，监事会拟选举涂伟忠先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号:2023-019）。

  特此公告。

                                  江西国科军工集团股份有限公司监事会
                                                    2023 年 8 月 17 日