证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-048
上海和辉光电股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 12 日
（二）股东会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,342
普通股股东人数 1,342
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 10,237,252,680
普通股股东所持有表决权数量 10,237,252,680
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.1322
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.1322
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉
光电股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了 本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,219,173,891 99.8234 16,076,086 0.1570 2,002,703 0.0196
2、 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
2.01 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,218,837,069 99.8201 16,929,322 0.1653 1,486,289 0.0146
2.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,124,752,878 98.9010 110,996,936 1.0842 1,502,866 0.0148
2.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,117,258,467 98.8278 118,550,458 1.1580 1,443,755 0.0142
2.04 议案名称：关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,217,012,352 99.8022 17,133,472 0.1673 3,106,856 0.0305
3、 关于调整公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规
则（草案）的议案
3.01 议案名称：关于修订《公司章程（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,217,880,164 99.8107 17,820,018 0.1740 1,552,498 0.0153
3.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,219,154,107 99.8232 16,679,537 0.1629 1,419,036 0.0139
3.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,218,439,381 99.8162 16,655,263 0.1626 2,158,036 0.0212
3.04 议案名称：关于废止《监事会议事规则（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,217,201,903 99.8041 18,249,668 0.1782 1,801,109 0.0177
4、 关于修订公司部分治理制度的议案
4.01 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,115,469,324 98.8103 119,830,601 1.1705 1,952,755 0.0192
4.02 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,122,964,295 98.8836 112,115,723 1.0951 2,172,662 0.0213
4.03 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,122,787,154 98.8818 112,076,205 1.0947 2,389,321 0.0235
4.04 议案名称：关于修订《独立董事制度（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,217,446,260 99.8065 17,494,937 0.1708 2,311,483 0.0227
4.05 议案名称：关于修订《关联交易决策制度（草案）》的议案
审议结果：
