证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-033
上海和辉光电股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开
了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本的情况
公司于2025年3月27日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会
第十次会议，于 2025 年 4 月 21 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于回购注销限制性股票的议案》。会议同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，公司本次回购数量为 22,566,258 股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 13,832,003,883 股变更为 13,809,437,625 股，注册资本将由人民币13,832,003,883 元减少至人民币 13,809,437,625 元。
二、修订《公司章程》的情况
鉴于上述变动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
13,832,003,883 元。 13,809,437,625 元。
2 第 二 十 二 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 二 条 公 司 股 份 总 数 为
13,832,003,883 股，均为普通股。 13,809,437,625 股，均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于回购注销限制性股票的议案》，股东会已授权公司董事会在注销该部分股份后修订《公司章程》中的注册资本，因此本次修订无需再提交股东会审议。公司将及时办理变更注册资本及修改《公司章程》的工商备案登记等相关手续。
特此公告。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2025 年 6 月 24 日
