证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-035
深圳佰维存储科技股份有限公司
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案修
订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 19 日
召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 4
日召开了 2023 年第四次临时股东大会，会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
根据股东大会授权，公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十八
次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。
为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：
一、《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订内
容
章节 章节内容 修订情况
重大事项提示 本次募集资金拟投资项目及募集资 根据调整后募集资金规模及投入项
金总额 目方案修订了本次发行募集资金规
模及用途，以及修订本次发行比例
释义 报告期 变更前：2020 年-2023 年 1-3 月
变更后：2021 年-2024 年 1-3 月
章节 章节内容 修订情况
第一节 本次 二、本次向特定对象发行股票的背 更新市场数据；根据调整后募集资
向特定对象发 景和目的（一）本次向特定对象发 金规模及投入项目方案修订了本次
行股票概要 行股票的背景（二）本次向特定对 发行募集的目的、资金规模及用
象发行股票的目的； 途、已履行的审议程序以及根据调
三、本次向特定对象发行股票方案 整后的发行比例修改实控人及其一
概要（六）募集资金规模及用途； 致行动人发行后的股份比例
五、本次向特定对象发行股票是否
导致公司控制权发生变化
六、本次发行取得批准的情况及尚
需呈报批准的程序
第二节 董事 一、本次募集资金使用计划； 1、根据调整后募集资金规模及投入
会关于本次募 二、本次募集资金投资项目的基本 项目方案修订了本次发行比例、募集资金使用的 情况（一）惠州佰维先进封测及存 集资金规模及用途；
可行性分析 储器制造基地扩产建设项目 1、项 2、对两个项目用地涉及的相关审批
目概况；3、项目用地涉及的审批备 及备案进度进行更新。
案事项
（二）晶圆级先进封测制造项目
1、项目概况，3、项目用地涉及的
审批备案事项
三、本次募集资金投资属于科技创
新领域（一）本次募集资金主要投
向科技创新领域
四、本次发行对公司经营管理和财
务状况的影响
第三节 董事 一、本次发行后公司业务及资产、 1、根据调整后募集资金规模及投入
会关于本次发 公司章程、股东结构、高管人员结 项目方案删除了研发中心升级建设行对公司影响 构、业务结构的变化情况（一）本 项目和补流项目的相关表述；
的讨论与分析 次发行对公司业务及资产的影响 2、根据报告期的调整修订财务数
六、本次股票发行相关的风险说明 据。
（二）经营风险（三）财务风险
第四节 公司 二、公司最近三年现金股利分配情 根据报告期的调整而修订最近三年
利润分配政策 况 现金股利分配情况
及执行情况
章节 章节内容 修订情况
第五节 关于 一、本次发行对公司主要财务指标 1、根据假设前提变化及 2023 年度
本次向特定对 的影响； 业绩情况更新发行摊薄即期回报对
象发行股票摊 四、本次募集资金投资项目与公司现 公司主要财务指标的影响分析；
薄即期回报与 有业务的关系，公司从事募投项目在 2、根据报告期的调整更新专利数据
公司采取填补 人员、技术、市场等方面的储备情况 及未来投入领域。
措施及相关主 （一）本次募集资金投资项目与公司
体承诺 现有业务的关系；（二）公司从事募
集资金投资项目在人员、技术、市场
等方面的储备情况 2、技术储备 3、
市场储备
二、《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订
稿）》的修订内容
章节 章节内容 修订情况
一、本次向特定对象 - 根据调整后募集资金规模及投入项目方案
发行股票的背景和目 修订了本次发行募集资金规模及用途
的
七、本次发行对原股 （一）本次发行对公 1、根据假设前提变化、发行比例调整及
东权益或者即期回报 司主要财务指标的影 2023 年度业绩情况更新发行摊薄即期回报
摊薄的影响以及填补 响 对公司主要财务指标的影响分析；
的具体措施 （四）本次募集资金 2、根据报告期的调整更新专利数据及未来
投资项目与公司现有 投入领域；
业务的关系，公司从 3、修订了本次发行比例。
事募投项目在人员、
技术、市场等方面的
储备情况
三、《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）》的修订内容
章节 章节内容 修订情况
一、本次募集 -- 1、根据调整后募集资金规模及
资金使用计划 投入项目方案修订了本次发行
章节 章节内容 修订情况
二、本次募集 二、本次募集资金投资项目的必要性和 募集资金规模及用途；
资金投资项目 可行性分析（一）惠州佰维先进封测及 2、根据两个项目用地涉及的相
的必要性和可 存储器制造基地扩产建设项目（二）晶 关审批及备案进行更新；
行性分析 圆级先进封测制造项目 3、明确晶圆级先进封测制造项
目以控股子公司（广东芯成汉
奇半导体有限公司）实施。
三、本次募集 （一）本次募集资金主要投向科技创新 根据调整后募集资金规模及投
资金投资属于 领域 入项目方案修订了本次发行募
科技创新领域 投项目表述
四、《关于公司 2023 年度向特定对象发 A 股股票摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的公告（修订稿）》的修订内容
章节 章节内容 修订情况
一、本次向特 1、本次发行摊薄即期回报对公司主要 根据假设前提变化及 2023 年度
定对象发行摊 财务指标影响的假设前提； 业绩情况更新发行摊薄即期回
薄即期回报情 2、本次发行摊薄即期回报对公司主要 报对公司主要财务指标的影响
况对公司主要 财务指标的影响分析 分析
财务指标的影
响
五、《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的修订内容
章节 修订情况
二、本次募集 根据调整后募集资金规模及投入项目方案修订了本次发行募集资金规模及 资金投向方案 用途
六、风险提示
《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件已与本
公告同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
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